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Avr di Gruppo: Titolare effettivo?

Avr di Gruppo
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Avr di Gruppo: Titolare effettivo? Oggi ho iniziato a fare l’avr su un gruppo che ha come capogruppo una spa che ha all’interno una fiduciaria. Cosa devo verificare? Quali documenti devo chiedere? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A  Bisogna innanzitutto comprendere come è ripartito il capitale sociale e da qui, valutare la formula applicabile e contemplata nell’art.20 del d.lgs 231/07. Saluti gf

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