Banca d’Italia: delibera n.616 del 24 agosto 2010 (Attuali indicatori di anomalia) Per quanto datate, ancora oggi continuo a fare riferimento alle Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette emanate dal Governatore della Banca d’Italia il 12 gennaio 2001, abrogata con la delibera dell’agosto 2010. Attualmente, tali indici di anomalia cui fare riferimento nella...
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Banca d’Italia: delibera n.616 del 24 agosto 2010 (Attuali indicatori di anomalia)
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