Fusioni bancarie
Fusioni bancarie
//

Banca incorporata: Bisogna ripetere l’Adeguata verifica?

1 min di lettura

Banca incorporata: Bisogna ripetere l’Adeguata verifica?   In caso di acquisizione da parte di un soggetto obbligato della totalità dei clienti di un altro soggetto obbligato perché quest’ultimo cessa l’attività, la mia domanda è la seguente: chi acquisisce i nuovi clienti deve fare nuovamente l’adeguata verifica? Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org Risposta La risposta è certamente NO. L’originaria Adeguata verifica è stata fatta dal soggetto giuridico cessato, a suo tempo legittimato ed obbligato ad…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....

Sei interessato a questo contenuto?

Ti regalo 10 giorni completamente gratis

Post precendente

Antiriciclaggio: Chi sono i soggetti da identificare?

Prossimo post

Elenco PEP & Sos: Come difendersi!

Ultimi per

Quadro sinottico documenti SRB 

Quadro sinottico documenti SRB  Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL) https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Quadro-sinottico-doc-SRB.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

F.A.Q. Liability Data Report 

F.A.Q. Liability Data Report  https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/F.A.Q.-Liability-Data-Report.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it