BANCA D’ITALIA: Ispezione antiriciclaggio presso un Intermediario finanziario (Banca)

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Premessa Al fine di consentire una valutazione preliminare per ogni utile accorgimento organizzativo all\’interno di una Banca, voglio simulare una “ispezione tipo” dell\’Organo di Vigilanza centrale in materia di antiriciclaggio, ripercorrendo una lunga esperienza già vissuta. Infatti, nel recente decennio appena trascorso, nella veste di Responsabile antiriciclaggio di un gruppo bancario ho ricevuto ben cinque ispezioni da parte di Funzionari dell\’allora Ufficio Italiano Cambi, delle quali, due in modo diretto (presso la Banca capogruppo) e…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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