BANCA D’ITALIA: Ispezione antiriciclaggio presso un Intermediario finanziario (Banca)

Banca d'Italia: attività ispettiva
Banca d'Italia: attività ispettiva

BANCA D’ITALIA: Ispezione antiriciclaggio presso un Intermediario finanziario (Banca)   Premessa  Al fine di consentire una valutazione preliminare per ogni utile accorgimento organizzativo all’interno di una Banca, voglio simulare una “ispezione tipo” dell’Organo di Vigilanza centrale in materia di antiriciclaggio, ripercorrendo una lunga esperienza già vissuta. Infatti, nel recente decennio appena trascorso, nella veste di Responsabile antiriciclaggio di un gruppo bancario ho ricevuto ben cinque ispezioni da parte di Funzionari dell’allora Ufficio Italiano Cambi, delle…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”