giovedì, Marzo 28, 2024
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BANCA D’ITALIA: La prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo

BANCA D\’ITALIA: La prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo[1] – INFORMATIVA AL PARLAMENTO=====================   Nel 2011 la Banca d\’Italia ha fornito il proprio contributo nelle principali sedi internazionali deputate alla salvaguardia dell\’integrità del sistema finanziario. Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha completato sotto la presidenza italiana – avviata nel...

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