BANCA D’ITALIA: Simulazione di una ispezione antiriciclaggio presso una “FIDUCIARIA”

7 min di lettura

Premessa Il carattere ed i contenuti di quanto indicato in una mia precedente relazione sull’argomento, hanno interessato, in termini generali, un’attivita’ ispettiva della Banca d’Italia presso un Intermediario finanziario, ovvero, piu’ specificatamente, una banca. Il riferimento, per quanto mi riguarda direttamente, data la mia esperienza vissuta all’interno di un Gruppo bancario, ha avuto una ragione pratica, potendo ben discettare di esperienza vissuta in concreto[1]. Oggi invece, provo a tracciare un percorso ispettivo da parte dell’Organo…

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GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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