Un cliente acquista in agenzia di viaggi un pacchetto di viaggi del valore di 1.000 euro. Le condizioni generali del contratto prevedono che al momento dell’acquisto sia versato un acconto fino al 25% del totale. Il cliente potrà pagare tanto l’acconto quanto il saldo in contanti dal momento che…...

Egregio Dr. Falcone, sono un commercialista, da qualche anno abbonato alla sua Rivista e seguo con particolare attenzione la tematica dell’Antiriciclaggio, con particolare riguardo alla ricca casistica ricavata dalle News letter settimanali e dall’archivio dei quesiti. Ciò detto, mi può fare una sintesi delle situazioni di maggior rischio ai fini…...