giovedì, Marzo 28, 2024
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BANKITALIA: Antiriciclaggio, record di operazioni sospette nel 2016

BANKITALIA: Antiriciclaggio, record di operazioni sospette nel 2016   Nel mentre decolla proprio oggi la nuova disciplina normativa in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo – D.lgs n.90/2017 –  a ratifica della IV Direttiva europea, è anche tempo di bilanci. Oltre centomila le Segnalazioni di operazioni sospette registrate nell’anno...

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