Ogni Corso Antiriciclaggio online è personalizzato e Certificato, comprendendo un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica e normativa antiriciclaggio per supportare il personale discente nella formazione, nello svolgimento quotidiano svolti nella operatività dell’intermediario. Il corso verterà su aspetti pratici nella gestione dei rapporti con la clientela – distinguendo l’operatività del privato consumatore dal titolare di attività economiche – per meglio comprendere e selezionare situazioni di rischio. Saranno commentati ipotesi di riciclaggio da frode o evasione fiscale, false fatturazioni, sovra o sotto fatturazione nei rapporti con l’estero, corruzione, usura, truffe alla pubblica amministrazione, attività di copertura, prestanome. dalla cronaca giudiziaria.