Cambiali & antiriciclaggio: Norme in arrivo dal Mef!

Estinzione Libretto portatore
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Cambiali & antiriciclaggio: Norme in arrivo dal Mef!   Per le cambiali le norme antiriciclaggio si applicano limitatamente alle sole segnalazioni di operazioni sospette o adeguata verifica ma trovano applicazione limiti previsti per gli assegni della soglia dei 1.000 euro (articolo 49 del d.lgs. 231/07) In base alla corretta interpretazione…...

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