Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele doverose!

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Cartolarizzare e vendere il credito
Cartolarizzare e vendere il credito

Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele doverose!   Uno degli obblighi principali in capo agli intermediari finanziari finalizzato a contrastare fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è certamente quello della “registrazione” dell’operazione in Archivio Unico Informatico, conservando la storia economica del cliente per almeno dieci anni. Quando un credito – deteriorato e/o in bonis – viene ceduto a terzi, ovvero cartolarizzato attraverso la sua cessione  “in massa” (Legge 52/1991) o “in blocco” (art.58 Tub e legge…

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