Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele necessarie!

Cartolarizzazione

Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele necessarie!   Uno degli obblighi principali in capo agli intermediari finanziari finalizzato a contrastare fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è certamente quello della “registrazione” dell’operazione in Archivio Unico Informatico, conservando la storia economica del cliente per almeno dieci anni. Quando un credito – deteriorato...

Questo contenuto e' riservato agli abbonati............Accedi 15 giorni gratis