Sas: Criterio di individuazione del TE nella società di persone! Gent.mo dott Falcone, ho necessità di confrontarmi con Lei sui criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle sas: 1. si applica su tutti i soci (accomandatari e accomandanti) la regola del 25%+1
RATA DI MUTUO: Pagamento in contanti Egregio Dr.Falcone, quale tipo di valutazione si può fare di fronte ad un cliente che preferisce pagare la rata del mutuo in contanti e senza transitare, sia pure invitato più volte, dal conto corrente? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S
Di più
Rischio alto: chiudere la relazione? Sulla base di qualche quesito ricevuto e commentato, ho appreso che il livello di prudenza e, in qualche misura di preoccupazione nell’ambito della operatività bancaria ha raggiunto una tale misura che, in presenza di clientela con
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tipo: “Se ho qualche dubbio su quel cliente, sulla provenienza delle sue provviste per una storia personale poco trasparente,
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas! Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio
Uif – Rapporto annuale 2020: Curiosità professionali! Sono servite 142 pagine per compendiare il “Rapporto annuale 2020” dell’intera attività svolta dall’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia (Uif) – Unità di Informazione Finanziaria: Rapporto annuale 2020 (giovannifalcone.it) . Sia pure sommariamente e mettendoci
ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare? Verso la fine dell’anno 2019, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto:
Amministrazione Comunale: Titolare effettivo? Egregio dott. Falcone, seguo con attenzione le Sue pubblicazioni. In qualità di referente di una banca presso cui sono dipendente, mi è stato posto un quesito alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva che ha ristretto
Pulizia & facchinaggio: Il ruolo delle Cooperative nella frode fiscale! Qualche anno addietro appresi di una ingente frode fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da
Antiriciclaggio: Il pensionato malandrino! Quali possono essere i motivi per i quali un pensionato, una persona a reddito fisso, una persona che per oltre 40 anni è stato un dipendente della pubblica amministrazione, viene fatto oggetto di una segnalazione di operazione sospetta
Gestione rifiuti urbani: Settore a rischio riciclaggio! Buongiorno Il servizio di raccolta differenziata rientra tra i settori a rischio? Poi, se affermativo come credo, da subito, devo inserirlo a “rischio alto” ai fini dell’adeguata verifica rafforzata? Grazie Da un abbonato al
