Antiriciclaggio Archivi - Pagina 2 di 418 -

“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile

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“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile Ho ricevuto da un mio cliente una cambiale di 3.500 euro, da lui girata dopo averla ricevuta dal beneficiario indicato sul titolo. Posso accettare il pagamento oppure, presentando la cambiale all’incasso, rischio la sanzione prevista dalla legge su antiriciclaggio e tracciabilità…...

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Contrasto al riciclaggio o all’evasione fiscale? Percorsi diversi, non sempre sovrapponibili

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Contrasto al riciclaggio o all’evasione fiscale? Percorsi diversi, non sempre sovrapponibili “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da DELITTO NON COLPOSO …”. Questa rappresenta la formula del reato di Riciclaggio previsto dall’art.648 bis del vigente codice penale…....

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Riciclaggio da evasione fiscale: quando devo segnalare?

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Riciclaggio da evasione fiscale: quando devo segnalare? Un vecchio cliente, imprenditore storico sul nostro territorio nel settore del commercio di materiale sanitario che, nel recente periodo, ha effettuato alcuni versamenti di denaro contante su un conto personale, diversamente intestato. La cifra, è risultata ammontare a 50mila euro. Come banca,…...

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Credito al consumo e antiriciclaggio: Prelievo di contante!

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Credito al consumo e antiriciclaggio: Prelievo di contante! Egregio dr. Falcone, un nostro vecchio cliente, è stato destinatario di un picco presti personale di 30mila euro, da annoverarsi fra credito al consumo. Appena avuta la disponibilità della somma di 30mila euro sul conto corrente, ha immediatamente provveduto al prelievo…...

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Ditta individuale & Titolare effettivo: una galleria di rischi!

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Ditta individuale & Titolare effettivo: una galleria di rischi! In termini generali e limitandoci alla sostanza, nell’80% dei casi il Titolare effettivo della Ditta individuale è certamente coincidente con la persona fisica, titolare omonimo dell’attività d’impresa. Ciò detto, la corretta conoscenza della citata persona fisica, l’assenza di pregiudizi di ogni…...

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ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale

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ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario o soggetto obbligato in genere è chiamato dalla Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e di…...

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Commissione europea e lotta al riciclaggio: Alcune proposte all’esame!

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Commissione europea e lotta al riciclaggio: Alcune proposte all’esame! La Commissione europea, con apposita Comunicazione, ha preannunciato con apposito e mirato intervento un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (2020/C 164/06)[1]. Dalla lettura della lunga…...

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DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?

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DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente? Egregio Dr.Falcone, nel caso di una Ditta individuale – anche quando è proveniente da una Società di capitali e/o di persone – ritiene indispensabile accertare, secondo le prescritte procedure dell’allegato tecnico, alla individuazione del Titolare effettivo? Grazie Da un abbonato al…...

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Cooperativa: Titolare effettivo!

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Cooperativa: Titolare effettivo! Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa puo’ essere dichiarato Titolare Effettivo? R I S P O S T A Sì, se il presidente esercita il controllo, anche di fatto, sulla direzione dell’entità giuridica può essere dichiarato Titolare effettivo. Fonte: Mef… Questo contenuto è riservato...

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Antiriciclaggio: Aggiornamento delle posizioni in rapporto ai rischi derivanti da vecchie Sos!

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Antiriciclaggio: Aggiornamento delle posizioni in rapporto ai rischi derivanti da vecchie Sos! Buon pomeriggio , dott Falcone, ho apprezzato molto il suo articolo, speriamo possa smuovere qualcosa! Volevo chiederle un consiglio, in una ultima riunione avuta sull’antiriciclaggio il nostro responsabile ci ha chiesto di verificare tutti i rischi alti della…...

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