Antiriciclaggio- Pagina 2

Mutuo casa e pagamento rata in contanti
Mutuo casa e pagamento rata in contanti

RATA DI MUTUO: Pagamento in contanti

RATA DI MUTUO: Pagamento in contanti   Egregio Dr.Falcone, quale tipo di valutazione si può fare di fronte ad un cliente che preferisce pagare la rata del mutuo in contanti e senza transitare, sia pure invitato più volte,  dal conto corrente? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S

Di più

Rischio alto: chiudere la relazione?

Rischio alto: chiudere la relazione?   Sulla base di qualche quesito ricevuto e commentato, ho appreso che il livello di prudenza e, in qualche misura di preoccupazione nell’ambito della operatività bancaria ha raggiunto una tale misura che, in presenza di clientela con

/

ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose!

ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tipo: “Se ho qualche dubbio su quel cliente, sulla provenienza delle sue provviste per una storia personale poco trasparente,

Uif – Rapporto annuale 2020: Curiosità professionali!

Uif – Rapporto annuale 2020: Curiosità professionali! Sono servite 142 pagine per compendiare il “Rapporto annuale 2020” dell’intera attività svolta dall’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia (Uif) – Unità di Informazione Finanziaria: Rapporto annuale 2020 (giovannifalcone.it) . Sia pure sommariamente e mettendoci

Cliente già segnalato : Anomalie ripetute, che fare?

ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare?   Verso la fine dell’anno 2019, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto:

Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?

Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?   Egregio dott. Falcone, seguo con attenzione le Sue pubblicazioni. In qualità di referente di una banca presso cui sono dipendente, mi è stato posto un quesito alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva che ha ristretto

Antiriciclaggio: Il pensionato malandrino!

Antiriciclaggio: Il pensionato malandrino! Quali possono essere i motivi per i quali un pensionato, una persona a reddito fisso, una persona che per oltre 40 anni è stato un dipendente della pubblica amministrazione, viene fatto oggetto di una segnalazione di operazione sospetta