Antiriciclaggio

Cassazione: L’investimento strumentale all’impresa di proventi da truffa è AUTORICICLAGGIO!

Cassazione: L’investimento strumentale all’impresa di proventi da truffa è AUTORICICLAGGIO!   Con il provvedimento oggi commentato, il Tribunale di Milano, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 13 febbraio del 2019,…...

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Titolare effetivo
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TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute

TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute    Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito:  Qual è la procedura per identificare il titolare effettivo di un soggetto diverso da persona fisica avente quale natura giuridica “ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI (12)” ed esercente l’attività “ATTIVITA’ DI ASSOCIAZIONI E ORDINI…...

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ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore

ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore   L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio? R I S P O S T A Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase…...

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ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)

  Egr. dott. Falcone mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxx e, in qualità di dipendente della banca xxxxxxxxxx, ho partecipato al corso da Lei tenuto qualche mese fa a xxxxxxxxx. In merito all\’ argomento in oggetto, volevo chiederLe quanto segue: al di là del censimento del TE derivante dalla % del 25%+1 del…...

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COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: Parziale transazione in denaro contante

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: Parziale transazione in denaro contante   Un cliente della banca in cui lavoro – cassiere – mi esibisce copia di un rogito notarile riguardante la vendita di un immobile per civile abitazione, per il complessivo importo di €.300.000,00 (dettagliatamente descritto anche come modalità di pagamento da parte del…...

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Onlus & obblighi antiriciclaggio: Rischi palesi!

Onlus & obblighi antiriciclaggio: Rischi palesi!   Uno dei rilievi che hanno caratterizzato la multa da 30 milioni di euro nei confronti della Banca olandese IngDirect,  in conseguenza della recente inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, sembra essere stata la gestione di un rapporto riguardante una Onlus, risultata particolarmente…...

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ANTIRICICLAGGIO: Restituzione contante per liquidazione società

ANTIRICICLAGGIO: Restituzione contante per liquidazione società          Buongiorno, se un commercialista opera per una società Srl che è stata messa in liquidazione e che dal piano di riparto risulta avere una cassa di 12.000,00 euro. Poiché la società deve restituire tutti i soldi della cassa (per chiudere definitivamente la società),…...

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Denaro contante 2020: si torna indietro!

Denaro contante 2020: si torna indietro! Per il pagamento in contanti, sia pure con gradualità, si cerca di tornare alle regole del Salva Italia del Governo Monti: dal 2020: scende a 2.000 euro l’importo massimo; dal 2022 ulteriore riduzione a 1.000 euro. Ovviamente, chi non rispetta queste soglie, come per…...

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RATA DI MUTUO: Pagamento in contanti

RATA DI MUTUO: Pagamento in contanti   Egregio Dr.Falcone, quale tipo di valutazione si può fare di fronte ad un cliente che preferisce pagare la rata del mutuo in contanti e senza transitare, sia pure invitato più volte,  dal conto corrente? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R…...

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Omessa Sos: Contestazione Organo di vigilanza e rischio licenziamento autore della violazione! 

Omessa Sos: Contestazione Organo di vigilanza e rischio licenziamento autore della violazione!    Quando mi è capitato di difendere qualche sventurato perché accusato dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia ovvero da una pattuglia della Guardia di finanza, circa una presunta omessa segnalazione di operazione sospetta, a fattor comune, ho cercato…...

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