Liquidazione polizza vita
Antiriciclaggio

SUCCEDE IN ITALIA: Cinque mesi per liquidare la polizza vita di Cattolica

SUCCEDE IN ITALIA: Cinque mesi per liquidare la polizza vita di Cattolica   Sono da anni lettore di “Plus24” e vi scrivo per segnalare, e tentare di sbloccare, una situazione critica. Una polizza vita stipulata da mia moglie M.A.V. con Popolare Vita (Banco Popolare) poi acquisita da Cattolica Vita e…...

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Riciclaggio e false dichiarazioni
Antiriciclaggio

Tribunale di Asti: Riciclaggio per ex commerciante a giudizio per un procedimento penale senza causale!

Tribunale di Asti: Riciclaggio per ex commerciante a giudizio per un procedimento penale senza causale!   Apprendo dalla Stampa di Asti di un contenzioso giudiziario riguardante un procedimento penale contro un ex commerciante in quanto, per come mi è dato capire, “Non ha detto la verità alla banca sulla provenienza di 36 mila…...

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Titolare effetivo
Antiriciclaggio

TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute

TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute    Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito:  Qual è la procedura per identificare il titolare effettivo di un soggetto diverso da persona fisica avente quale natura giuridica “ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI (12)” ed esercente l’attività “ATTIVITA’ DI ASSOCIAZIONI E ORDINI…...

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Compensazione
Antiriciclaggio

Compensazione debito tributario: alert antiriciclaggio!

Compensazione debito tributario: alert antiriciclaggio! Egregio dr. Falcone, un cliente del mio studio da un paio di anni, esercente import & export con circa un milione di euro di fatturato, ha chiuso il primo trimestre con un debito IVA ingente. Con qualche mese di ritardo mi ha presentato delle fatture…...

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Operatori non finanziari
Antiriciclaggio

Operatori non finanziari: Adeguata verifica e conservazione dati

Operatori non finanziari: Adeguata verifica e conservazione dati    Con l’ultimo Provvedimento della Banca d’Italia del 20 febbraio 2020, sono state emanate disposizioni mirate per quel che riguarda la collaborazione attiva da parte degli Operatori non finanziari, di cui all’art. 3, comma 5) del decreto antiriciclaggio. In tale quadro si…...

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Te, eterno dilemma
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: Colui che ha una partecipazione maggiore al capitale e che alla fine decide le sorti aziendali!

Titolare effettivo: Colui che ha una partecipazione maggiore al capitale e che alla fine decide le sorti aziendali!   Buon pomeriggio Dott. Falcone, La ringrazio per la celere risposta. Non mi è ben chiaro però il criterio di individuazione, perché se come dice Lei “Il TE è la persona fisica…...

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Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: società di persone e interposizione fittizia!

Titolare effettivo: società di persone e interposizione fittizia!   Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? R I S…...

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Antiriciclaggio

Cooperativa: Titolare effettivo!

Cooperativa: Titolare effettivo! Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa puo’ essere dichiarato Titolare Effettivo? R I S P O S T A Sì, se il presidente esercita il controllo, anche di fatto, sulla direzione dell’entità giuridica può essere dichiarato Titolare effettivo. Fonte: Mef… Questo contenuto è riservato...

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore

ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore   L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio? R I S P O S T A Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase…...

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Fia e titolare effettivo
Antiriciclaggio

Gestione Fondi investimento alternativi: Figura del Titolare effettivo!

Gestione Fondi investimento alternativi: Figura del Titolare effettivo! Buonasera Dott. Falcone, Compatibilmente con la sua disponibilità a fornire consulenze personalizzate, Le sottopongo un quesito relativo alla determinazione del titolare effettivo nel caso di operazioni poste in essere da una SGR per conto di un FIA in gestione.  L’impostazione adottata dalla…...

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