Omonimia da Pep: Esiste una soluzione?
Omonimia da Pep: Esiste una soluzione?
Egregio dr. Falcone,
continuo a ricevere dinieghi per aprire un qualunque rapporto presso intermediari finanziari - banche, poste, finanziarie, assicurazioni etc. - perché risulto, a...
COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!
COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!
Gentile dr. Falcone,
quando un soggetto apre un libretto presso una coop, quali sono gli eventuali obblighi antiriciclaggio che la cooperativa deve osservare visto che...
Presidente Camera di Commercio: E’ un Pep?
Presidente Camera di Commercio: E' un Pep?
Egregio dr. Falcone,
il Presidente di una Camera di Commercio può essere annoverato nell'area Pep?
Grazie
Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org
R I S P...
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Procedure concorsuali
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Procedure concorsuali
E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che...
Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità!
Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità!
In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
R i s...
Scoperte fatture false per 26 milioni su lavori edilizi Storia di BUO
Scoperte fatture false per 26 milioni su lavori edilizi
Storia di BUO
Fonte: Ansa
Scoperte fatture false per 26 milioni su lavori edilizi© Provided by ANSA
(ANSA) - TREVISO, 19 GIU - La Guardia di...
