INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare! Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio
Sos: Nessuna indagine, segnalazione archiviata? Egregio Dr. Falcone, sono trascorsi tre anni dalla data di inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta nei confronti di un nostro cliente senza che la Guardia
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ANTIRICICLAGGIO: Potere di archiviazione delle SOS Presupposto per l’archiviazione è l’assenza di precedenti significativi[1] 1. Accensione per contanti di polizze assicurative (fino ad un valore complessivo di €.50.000,00); 2. Singole operazioni di
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Antiriciclaggio: Verifiche rafforzate, un incubo a cielo aperto! Nel mentre gli organi centrali di vigilanza si compiacciono se, da un anno all’altro, si rileva la crescita esponenziale delle Segnalazioni di operazioni
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Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! “Stiamo lavorando per sostenere e rafforzare Mps con un percorso che passerà anche per una fusione con un partner sufficientemente forte – Mef Roberto Gualtieri”.
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Adeguata verifica: Si parte dal cantiere! Prima ancora del commento ed analisi del profilo soggettivo del cliente e delle stesse operazioni poste in essere, è bene partire, in presenza dell’esercizio di
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Persone giuridiche private: Titolare effettivo? Buonasera dr. Falcone. Il comma 4 dell’articolo 20 del d.lgs 231/2007 si applica solo nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui
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L’antiriciclaggio nei Comuni sciolti per mafia: Suggerimenti operativi! Quando un Comune subisce un provvedimento di scioglimento da parte del Ministero degli interni, per ragioni o cause che si possono immaginare, come
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Società di persone & Titolare effettivo: Valgono le stesse regole delle società di capitali di cui all’art.20? Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di
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Adeguata verifica semplificata: Come, quando e perchè? In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni? R I S
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Pubblica amministrazione & verifica rafforzata: Attività economica esposta a rischi! L’attesa non è stata vana e l’arcano è stato chiarito! Nel giugno scorso, vedendo alcune surreali interpretazioni da parte di qualche banca
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