spot_img

Antiriciclaggio

Omonimia da Pep: Esiste una soluzione?

Omonimia da Pep: Esiste una soluzione? Egregio dr. Falcone, continuo a ricevere dinieghi per aprire un qualunque rapporto presso intermediari finanziari - banche, poste, finanziarie, assicurazioni etc. -  perché risulto, a...

COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!

COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio! Gentile dr. Falcone, quando un soggetto apre un libretto presso una coop, quali sono gli eventuali obblighi antiriciclaggio che la cooperativa deve osservare visto che...

Presidente Camera di Commercio: E’ un Pep?

Presidente Camera di Commercio: E' un Pep?   Egregio dr. Falcone, il Presidente di una Camera di Commercio può essere annoverato nell'area Pep? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P...

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Procedure concorsuali

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Procedure concorsuali E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che...

 Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità!

 Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità! In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni? R i s...

Scoperte fatture false per 26 milioni su lavori edilizi Storia di BUO

Scoperte fatture false per 26 milioni su lavori edilizi Storia di BUO Fonte: Ansa Scoperte fatture false per 26 milioni su lavori edilizi© Provided by ANSA (ANSA) - TREVISO, 19 GIU - La Guardia di...

━ popular

La Commissione Europea e la procedura di infrazione contro l’Italia per la golden power | L’analisi di Salvatore Rossi

La Commissione Europea e la procedura di infrazione contro l’Italia per la golden power | L’analisi di Salvatore Rossi Fonte: ripartelitalia.it “Dunque, la Commissione europea si appresterebbe ad...

Ndrangheta, l’ombra del clan Grande Aracri: finisce sotto controllo giudiziario una società per azioni di Genova

Ndrangheta, l'ombra del clan Grande Aracri: finisce sotto controllo giudiziario una società per azioni di Genova Fonte: Gazzetta del Sud La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un...

Antiriciclaggio: Sanzione nel Regno Unito!

Antiriciclaggio: Sanzione nel Regno Unito! Il Financial Conduct Authority del Regno Unito (hashtag#FCA ) ha inflitto una multa di 21.091.300 sterline a Monzo Bank Ltd...

ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio

ANTIRICICLAGGIO - La mia esperienza, al tuo servizio!   Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell'Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica...

Compagnia assicurativa & Antiriciclaggio: NO adeguata verifica, NO liquidazione polizza!

Compagnia assicurativa & Antiriciclaggio: NO adeguata verifica, NO liquidazione polizza! Due episodi analoghi, registrati nel breve periodo ed entrambi segnalati con apposito riscorso a Plus24...