Confisca antimafia e nomina amministratore giudiziario: Esiste un Titolare effettivo? E’ stato recentemente emesso un provvedimento di “confisca” nei confronti di una
Leggi tutto »
ANTIRICICLAGGIO: La lista nozze fa eccezione alla regola Un’agenzia di viaggi vende pacchetti turistici a singoli clienti e anche con la
Leggi tutto »
Titolare effettivo: Le metamorfosi societarie provocate dall’emergenza sanitaria! Dall’audizione in Parlamento del comandante generale della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana, abbiamo appreso
Leggi tutto »
Antiriciclaggio: semplificazione che non risolve! Dal recente decreto semplificazioni, il comma 3 dell’art.27 del Decreto legge n.76/2020, convertito in legge 120/2020,
Leggi tutto »
Paesi non equivalenti: Paesi black list e paradisi fiscali (Anno 2021) La rincorsa dell’Agenzia delle entrate, peraltro affannosa, è continua. L’elenco dei
Leggi tutto »
Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare? Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di un conto
Leggi tutto »
Nero aziendale: quando è riciclaggio? La sentenza n.8509/2020 della 3° Sezione della Corte di cassazione ci offre l’occasione per ritornare sulla
Leggi tutto »
ANTIRICICLAGGIO & TITOLARE EFFETTIVO: Società partecipata da aziende estere Egregio Dr. Falcone Come ci regoliamo in presenza di una posizione appena
Leggi tutto »
Antiriciclaggio: Verifiche rafforzate, un incubo a cielo aperto! Nel mentre gli organi centrali di vigilanza si compiacciono se, da un anno
Leggi tutto »
Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert! Prendendo spunto dalla indagine giudiziaria recentemente balzata agli onori della cronaca
Leggi tutto »
Follow Us