TE e quadro RW
Antiriciclaggio

Il titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW

Il titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW   Il soggetto individuato quale titolare effettivo ai fini antiriciclaggio (per esempio, il beneficiario di un trust o di una polizza) ha anche obblighi di compilazione del quadro RW, se il patrimonio di cui viene indicato titolare effettivo si trova all’estero?…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Antiriciclaggio

SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione

SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione   Egregio Dr. Falcone, per un conto corrente acceso al fine di consentire la liquidazione dell’attivo fallimentare a beneficio dei creditori, secondo le indicazioni del Giudice fallimentare, come viene individuato il Titolare effettivo del   rapporto? Grazie Da un abbonato al…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
UE: Lotta al riciclaggio
Antiriciclaggio

Per combattere davvero le mafie serve un’Interpol contro il riciclaggio

Per combattere davvero le mafie serve un’Interpol contro il riciclaggio   Fonte: linchiesta.it   L’Unione europea pensa alla creazione di un “supervisore dei supervisori” delle banche, ma si tratta di una soluzione limitata: molto più utile invece istituire un ente ad hoc, intergovernativo e con poteri autonomi Il riciclaggio dei…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Sos:Sposini evasori!
Antiriciclaggio

Sos:Sposini evasori!

  Sos:Sposini evasori!   La vicenda di Giulia e Nicola, che si sono sposati il 25 ottobre 2014, ha dell’incredibile, surreale e grottesca nello stesso tempo. A conclusione della cerimonia nuziale, al termine del banchetto nuziale gli sposi hanno ricevuto da amici e parenti le classiche “buste” con i soldi. Una prassi…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Bankit: Provvedimento AV
Antiriciclaggio

Bankit: Provvedimento AV per operatori non finanziari

Bankit: Provvedimento AV per operatori non finanziari   Con Provvedimento n.0148110/20 del 05/02/2020 è intervenuta la Banca d’Italia, per dettare norme aggiornate sugli adempimenti da osservare in materia di Adeguata verifica della clientela. Un provvedimento atteso che può contribuire a fare chiarezza per alcuni aspetti, sia pure assente su tante…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
'antiriciclaggio dell'avvocato
Antiriciclaggio

Avvocati e misure antiriciclaggio, istruzioni per l’uso

Avvocati e misure antiriciclaggio, istruzioni per l’uso Fonte: www.agendadigitale.eu Gli avvocati sono tenuti, rispettando la normativa attuale sul tema, ad avere un ruolo proattivo nello svolgere adeguate procedure di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo: ecco le regole 2 ore fa Mauro Buontempi Avvocato Se è vero che l’obiettivo degli…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Bankit: Adempimenti Fiduciarie!
Antiriciclaggio

Bankit: Adempimenti Fiduciarie!

Bankit: Adempimenti Fiduciarie!   Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/vigilanza-soc-fiduciarie/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis (altro…)...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Giurisprudenza di merito e legittimità
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Giurisprudenza di merito e di legittimità più recente!

Antiriciclaggio: Giurisprudenza di merito e di legittimità più recente! Riforma della disciplina antiriciclaggio In materia di antiriciclaggio, anche la banca può giovarsi dell’applicazione retroattiva e d’ufficio, da parte della Cassazione, delle sanzioni previste dal Dlgs 90/2017 se più favorevoli. Difatti, la nuova normativa che attua la direttiva (UE) 2015/849, si applica anche ai…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Archivio rapporti finanziari
Domande & risposte

ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI

ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI Domanda L’articolo 16-quater del DL 119/2018 (collegato fiscale) prevede nuove disposizioni per l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari da parte della Guardia di Finanza. Sotto l’aspetto pratico che cosa cambia in concreto questa disposizione? È possibile prevedere per effetto di questa disposizione un maggior ricorso alle indagini finanziarie…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Controlli G.di F.
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Aumentano i poteri della G.di F

Antiriciclaggio: Aumentano i poteri della G.di F   Estensione dei poteri di controllo per la guardia di finanza, adeguata verifica richiesta a tutti gli operatori nell’ambito delle monete virtuali e ad altri operatori, registro dei titolari effettivi a pubblico accesso, monitoraggio sui propri iscritti per gli Organismi di autoregolamentazione. Sono…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis