Il titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW Il soggetto individuato quale titolare effettivo ai fini antiriciclaggio (per esempio, il beneficiario di un trust o di una polizza) ha anche obblighi di compilazione del quadro RW, se il patrimonio di cui viene indicato titolare effettivo si trova all’estero?…...
SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione Egregio Dr. Falcone, per un conto corrente acceso al fine di consentire la liquidazione dell’attivo fallimentare a beneficio dei creditori, secondo le indicazioni del Giudice fallimentare, come viene individuato il Titolare effettivo del rapporto? Grazie Da un abbonato al…...
Per combattere davvero le mafie serve un’Interpol contro il riciclaggio Fonte: linchiesta.it L’Unione europea pensa alla creazione di un “supervisore dei supervisori” delle banche, ma si tratta di una soluzione limitata: molto più utile invece istituire un ente ad hoc, intergovernativo e con poteri autonomi Il riciclaggio dei…...
Sos:Sposini evasori! La vicenda di Giulia e Nicola, che si sono sposati il 25 ottobre 2014, ha dell’incredibile, surreale e grottesca nello stesso tempo. A conclusione della cerimonia nuziale, al termine del banchetto nuziale gli sposi hanno ricevuto da amici e parenti le classiche “buste” con i soldi. Una prassi…...
Bankit: Provvedimento AV per operatori non finanziari Con Provvedimento n.0148110/20 del 05/02/2020 è intervenuta la Banca d’Italia, per dettare norme aggiornate sugli adempimenti da osservare in materia di Adeguata verifica della clientela. Un provvedimento atteso che può contribuire a fare chiarezza per alcuni aspetti, sia pure assente su tante…...
Avvocati e misure antiriciclaggio, istruzioni per l’uso Fonte: www.agendadigitale.eu Gli avvocati sono tenuti, rispettando la normativa attuale sul tema, ad avere un ruolo proattivo nello svolgere adeguate procedure di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo: ecco le regole 2 ore fa Mauro Buontempi Avvocato Se è vero che l’obiettivo degli…...
Bankit: Adempimenti Fiduciarie! Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/vigilanza-soc-fiduciarie/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis (altro…)...
Antiriciclaggio: Giurisprudenza di merito e di legittimità più recente! Riforma della disciplina antiriciclaggio In materia di antiriciclaggio, anche la banca può giovarsi dell’applicazione retroattiva e d’ufficio, da parte della Cassazione, delle sanzioni previste dal Dlgs 90/2017 se più favorevoli. Difatti, la nuova normativa che attua la direttiva (UE) 2015/849, si applica anche ai…...
ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI Domanda L’articolo 16-quater del DL 119/2018 (collegato fiscale) prevede nuove disposizioni per l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari da parte della Guardia di Finanza. Sotto l’aspetto pratico che cosa cambia in concreto questa disposizione? È possibile prevedere per effetto di questa disposizione un maggior ricorso alle indagini finanziarie…...
Antiriciclaggio: Aumentano i poteri della G.di F Estensione dei poteri di controllo per la guardia di finanza, adeguata verifica richiesta a tutti gli operatori nell’ambito delle monete virtuali e ad altri operatori, registro dei titolari effettivi a pubblico accesso, monitoraggio sui propri iscritti per gli Organismi di autoregolamentazione. Sono…...
Copyright © 2019 ANTIRICICLAGGIO & GOVERNANCE D'IMPRESA. Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco. non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato dalla Redazione senza alcuna periodicità, direttamente dalla Falcone Consulting Srl nonché sulla base dei contributi di aggiornamento professionale occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001
