Antiriciclaggio: no a limitazione diritto accesso dati se informazioni pubbliche
Il Garante ammonisce due banche
Il diritto all’accesso ai propri dati personali non può essere limitato...
Titolare effettivo: Partecipazione pubblica!
Buongiorno dr. Falcone.
La società ALFA srl ha tre soci: comune A con il 30%, comune B con il 30% e comune...
RICICLAGGIO & EVASIONE FISCALE: Casi pratici
Un cliente titolare di una Ditta individuale che non fattura le vendite, ovvero le fattura solo parzialmente, come addetto...
Privacy e compliance: Quando l'antiriciclaggio "vale" pure per edicolanti e tabaccai
Nonostante i soggetti convenzionati e gli agenti, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera...
ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore
L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con...
Sae 600: Il contante reale del privato consumatore!
L'aggiornamento dei codici statistici delle attività economiche in vigore dal primo gennaio del prossimo anno, mi riportano...
Società fallita: esiste un Titolare effettivo?
Buongiorno.
Chi bisogna censire come titolare effettivo in una società, in liquidazione per fallimento e sottoposte a curatela fallimentare?
Da un...