INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare! Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio
L’antiriciclaggio nella intermediazione immobiliare Buongiorno dr Falcone: gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione
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Operazione extra conto: Cliente occasionale Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene svolta? Rischi per l’antiriciclaggio? Grazie R I S P O S T
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Antiriciclaggio: Verifica rafforzata per società partecipata da pubblica amministrazione L’amm.re di una società partecipata indirettamente da Regione è da considerarsi PEP? Secondo la loro interpretazione no. Questa la loro tesi: con
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Antiriciclaggio: Contestazione a prescindere! Registrando con piacere una visita quasi quotidiana al mio sito web da parte di un affermato studio legale & tributario di una metropoli lombarda, ho telefonato per preannunciare la mia presenza
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Reddito di cittadinanza & lavoro nero: Sos obbligatoria? Nel lavoro di responsabile di filiale ho individuato un cliente che effettua dei versamenti di contante perchè lavora in nero e percepisce anche il
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Libretti al portatore: Termine di estinzione! E’ vero che i libretti al portatore andavano estinti entro il 31 dicembre 2018? R I S P O S T A Come comunicato dal
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Compravendita immobiliare: Copia atto notarile! L’istituto è tenuto a verificare le operazioni inconsuete Ho effettuato in questi giorni un versamento di una somma rilevante sul muio conto corrente, giustificata da due assegni
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Antiriciclaggio: La confusione regna sovrana! Poste italiane deve verificare l’identità del delegato Un soggetto, delegato ad operare sul libretto postale dell’anziano zio, ha prelevato da questo una somma ingente versandola, contestualmente, su
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Antiriciclaggio: Documenti di riconoscimento! Anche la nuova patente è documento di riconoscimento Vorrei sapere se la nuova patente di guida (quella sotto forma di tesserino plastificato) è valida come documento di riconoscimento,
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TE: Società di persone e altri soggetti giuridici! Egregio dr. Falcone, per individuare il Titolare effettivo nelle società di persone o altrio soggetti giuridici, valgono le stesse norme contemplate nell’articolo 20 del
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