ANTIRICICLAGGIO: Sul totale versato rileva la parte pagata con denaro contante
DOMANDA
Sono un commerciante e vendo oggetti che vanno oltre i 5 mila euro di listino. Se, ad esempio, un cliente a fronte di un oggetto del valore di 7...
ANTIRICICLAGGIO: “I paletti per i professionisti
DOMANDA
Un dottore commercialista è tenutario delle scritture contabili (contabilità semplificata) per un cliente, che ha effettuato il pagamento di una fattura in contanti per 8 mila euro. La circostanza...
ANTIRICICLAGGIO: “La cartella non fa venire meno il limite”
DOMANDA
Ho ricevuto la notifica di un ruolo relativo all’IRPEF evasa pari alla somma di 6 mila euro: Ho quindi prelevato dal mio conto corrente l’importo necessario per provvedere al...
BANCA D’ITALIA – PROVVEDIMENTO RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI INTERMEDIARI
LA BANCA D’ITALIA
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare...
NUOVE NORME SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO IN CONTANTI ED EMISSIONE ASSEGNI
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Limiti_allxuso_del_contante_e_dei_titoli_al_portatore_-_nuove_disposizioni.pdf
PAGHI A RATE? Occhio al riciclaggio
http://www.vivereinarmonia.it/i-nostri-soldi/fisco/articolo/pagamenti-a-rate-occhio-al-riciclaggi.aspx
