Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa’ operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto, i dati di bilancio da controllare? Grazie Da un abbonato
regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia diobblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio esegnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottoricommercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro,
Di più
una delle principali novità contenute nella recente manovra d’estate, di cui all’articolo 37. commi 4 e 5 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06, appare sicuramente quella attesa da circa 15 anni, riguardante la famosa “anagrafe dei conti bancari” (ex art. 20
