sabato, Giugno 3, 2023
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Partito politico: Chi è il TE?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Partito politico: Chi è il TE? Buongiorno dott. Falcone, potrebbe non esser il luogo adatto ma ho un problema ed una domanda da porle: chi...

Antiriciclaggio: Due banche ammonite dal Garante alla Privacy

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Antiriciclaggio: no a limitazione diritto accesso dati se informazioni pubbliche Il Garante ammonisce due banche Il diritto all’accesso ai propri dati personali non può essere limitato...

Titolare effettivo: Partecipazione pubblica!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Titolare effettivo: Partecipazione pubblica!   Buongiorno dr. Falcone. La società ALFA srl ha tre soci: comune A con il 30%, comune B con il 30% e comune...

RICICLAGGIO & EVASIONE FISCALE: Casi pratici

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
RICICLAGGIO & EVASIONE FISCALE: Casi pratici   Un cliente titolare di una Ditta individuale che non fattura le vendite, ovvero le fattura solo parzialmente, come addetto...

Privacy e compliance: Quando l’antiriciclaggio “vale” pure per edicolanti e tabaccai

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Privacy e compliance: Quando l'antiriciclaggio "vale" pure per edicolanti e tabaccai Nonostante i soggetti convenzionati e gli agenti, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera...

ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore   L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con...

Sae 600: Il contante reale del privato consumatore!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Sae 600: Il contante reale del privato consumatore!   L'aggiornamento dei codici statistici delle attività economiche in vigore dal primo gennaio del prossimo anno, mi riportano...

Società fallita: esiste un Titolare effettivo?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Società fallita: esiste un Titolare effettivo? Buongiorno. Chi bisogna censire come titolare effettivo in una società, in liquidazione per fallimento e sottoposte a curatela fallimentare? Da un...

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