RISERVATEZZA & ANTIRICICLAGGIO Modalità, limiti ed eccessi dell’attività investigativa: fra il dire e il fare …
==================
“L’identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede” (comma 7,...
ANTIRICICLAGGIO E RAPPORTI CON SOGGETTI RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Intervento della Banca d’Italia -
Con una importante Circolare del 30 dicembre u.s., ancora una volta e, sembra in modo deciso e definitivo, è intervenuto il nostro superiore Istituto...
LA CASSAZIONE CONFERMA: E’ RICICLAGGIO, ANCHE SENZA LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Le condanne, in questo modo, forse aumenteranno
Una interessante e, credo anche rivoluzionaria, pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il Riciclaggio di denaro sporco può sussistere anche se non viene provata la “tracciabilità...
CIRCOLARE MEF 20 MARZO 2008
Dal 30 aprile 2008, l’emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. Gli assegni liberi emessi (per importi...
AUTORICICLAGGIO: Disegno di legge ad hoc
Dall’odierno percorso parlamentare della normativa sulla sicurezza pubblica, è stato stralciato il reato di “auto riciclaggio”, con l’impegno da parte del Ministro della Giustizia On. Alfano a ripresentarlo in...
