ANTIRICICLAGGIO & INTERMEDIARI FINANZIARI Collegio sindacale, cosa deve o dovrebbe fare
Se è vero che “Prevenire è meglio che reprimere”, voglio oggi introdurre il discorso sulla migliore vigilanza e controllo interno degli intermediari finanziari in relazione ai compiti enunciati dalla...
SAN MARINO E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Siamo sulla strada giusta … forse! (Articolo di marcello.dipaolo@bancaditalia.it)
I rapporti finanziari tra San Marino ed il resto del mondo sono da sempre stati considerati problematici e meritevoli di attenzione da parte di chi, in ogni Stato...
ISTRUZIONI ANTIRICICLAGGIO DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Importanti precisazioni
Circolare nr.116098 del 17 dicembre 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, direzione V – Il Capo della divisione
Oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, nr.231,...
L’ANTIRICICLAGGIO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO: rimandato a settembre 2009
Il gruppo di esperti del Consiglio di Europa denominato “Moneyval” riunito oggi a Strasburgo ha bocciato la Repubblica di San Marino, non avendo trovato nella recente legge approvata dalla...
RICICLAGGIO O ACCERTAMENTO INDUTTIVO! Le somme sui conti dell’imprenditore sospettato di riciclaggio vanno attribuite al lavoro autonomo
Stretta fiscale contro gli imprenditori sospettati di riciclaggio di denaro sporco. È infatti legittimo l’accertamento induttivo delle maggiori imposte nel quale vengono attribuite a reddito da lavoro autonomo tutte...
L’IMPRENDITORE E’ EVASORE E CORROTTO? SI AL SEQUESTRO DEI CONTI PERSONALI DELLA MOGLIE
- La giurisprudenza, quale migliore strumento di contrasto all’evasione fiscale - Trasferire fittiziamente denaro, beni o altre utilità in capo alla moglie o ai figli ed aventi una provenienza...
