venerdì, Marzo 29, 2024
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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO – Questionario a risposta multipla – Università di Salerno

ANTIRICICLAGGIO   … come cultura della legalità e governance del rischio …       Questionario a risposta multipla     1.     Reati presupposti al “Riciclaggio” secondo la originaria formula del 1978:    a.     Tutte le condotte di rilevanza...

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

     "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della...

LE OPERAZIONI SOSPETTE DELL’ANTIRICICLAGGIO La vita è bella perchè è varia …

Il primo comma dell’articolo 51 del decreto legislativo 231/07, entrato in vigore nel recente periodo, ha fra l’altro confermato l’obbligo in capo ai soggetti tenuti alla “collaborazione attiva” (intermediari...

ANTIRICICLAGGIO: Il teatro degli eccessi

Questa manovra estiva 2008 sarà  ricordata come una ventata di aria fresca, di ossigeno allo stato puro per il nostro farraginoso e confuso panorama legislativo, volta ad introdurre una...

ANTIRICICLAGGIO: meno obblighi per le professioni contabili

Importanti novità nella disciplina antiriciclaggio per i professionisti contabili e le società di revisione, sono contenute in soli quattro articoli del recente decreto ministeriale nr.60 del 10 aprile 2007...

ANTIRICICLAGGIO: meno obblighi per i mediatori creditizi

Nel mentre l’albo dei mediatori creditizi subisce un incremento da record, la recente normativa di ratifica della terza direttiva europea sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo...

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