Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della...
LE OPERAZIONI SOSPETTE DELL’ANTIRICICLAGGIO La vita è bella perchè è varia …
Il primo comma dell’articolo 51 del decreto legislativo 231/07, entrato in vigore nel recente periodo, ha fra l’altro confermato l’obbligo in capo ai soggetti tenuti alla “collaborazione attiva” (intermediari...
ANTIRICICLAGGIO: Il teatro degli eccessi
Questa manovra estiva 2008 sarà ricordata come una ventata di aria fresca, di ossigeno allo stato puro per il nostro farraginoso e confuso panorama legislativo, volta ad introdurre una...
ANTIRICICLAGGIO: meno obblighi per le professioni contabili
Importanti novità nella disciplina antiriciclaggio per i professionisti contabili e le società di revisione, sono contenute in soli quattro articoli del recente decreto ministeriale nr.60 del 10 aprile 2007...
ANTIRICICLAGGIO: meno obblighi per i mediatori creditizi
Nel mentre l’albo dei mediatori creditizi subisce un incremento da record, la recente normativa di ratifica della terza direttiva europea sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo...
ANTIRICICLAGGIO, ARMONIZZIAMO LE REGOLE – Combattere il crimine in un mercato globalizzato
La normativa di contrasto al riciclaggio di denaro sporco esistente ed applicata nel nostro Paese, a cominciare dalla legge nr.197/1991, per finire all’ultimo decreto legislativo nr.56/2004, ha sempre assecondato...
