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Evasione fiscale

bravata istituzionale

in data relativamente recente, abbiamo assistito a processi mediatici di piazza di particolare veemenza, ai quali sono seguiti alcuni procedimenti penali da parte dell’autorità giudiziaria contro appartenenti alla guardia di finanza o funzionari dell’agenzia delle entrate che, attraverso la lettura dell’anagrafe tributaria avevano sbirciato la posizione fiscale di numerosi personaggi…...

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Evasione fiscale

FALSE FATTURAZIONI: Lo sforzo di apparire un bilancio trasparente

Ogni imprenditore, con la istituzione e corretta tenuta delle previste ed apposite scritture contabili, arriva all’appuntamento di fine anno, manifestandosi all’esterno – fornitori, banche, risparmiatori , attraverso la redazione del bilancio di esercizio. Tralascio gli aspetti più squisitamente patrimoniali, per soffermarmi, brevemente sul conto economico o, più precisamente, sulla sua…...

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Antiriciclaggio

L’ANTIRICICLAGGIO, tra beneficenza & terrorismo

Il desiderio di aiutare gli altri è stato e rimane uno dei principali obiettivi connaturati alla natura umana che, sovente, pur senza verificarne la effettiva destinazione, elargisce risorse finanziarie per nobili ed altruistiche finalità. Apprendere dai mezzi di informazione di intere popolazioni che scappano da Paesi in guerra, di bambini…...

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Antiriciclaggio

ALLARME PHISHING: Avviso ai naviganti

L’altro giorno, al mio indirizzo di posta personale – peraltro ampiamente noto per effetto del mio sito www.giovannifalcone.it – ho ricevuto una allettante comunicazione: “”lei ha vinto la somma di euro 200.000,00 (duecentomila) e pertanto, restiamo in attesa di ricevere, con urgenza, le informazioni necessarie riguardanti le coordinate bancarie del…...

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Evasione fiscale

APPETITO FISCALE & GIUSTIZIA TRIBUTARIA: Faccia ricorso e poi si vedrà

Ogni  anno, in concomitanza con le scadenze di carattere fiscale tributario mi torna alla mente l’affermazione di un nostro esimio ed ex  Presidente della Repubblica che ebbe a definire “lunare”  la complessità dei caratteri e contenuti della dichiarazione I.R.Pe.F. presentata annualmente dai contribuenti (ora imposta sul reddito). Lo Statuto del…...

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: le operazioni sospette

Il primo comma dell’articolo 51 del decreto legislativo 231/07, entrato in vigore nel recente periodo, ha fra l’altro confermato l’obbligo in capo ai soggetti tenuti alla “collaborazione attiva” (intermediari finanziari, professionisti legali – contabili e operatori economici vari) di provvedere alla “comunicazione al MEF ” entro il termine di 30…...

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Evasione fiscale

spionaggio fiscale

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. Questo è il passaggio testuale della dichiarazione cui sono tenuti a fare tutti coloro che occupano cariche elettive, non solo deputati e senatori, ma anche consiglieri regionali, provinciali e membri del governo con lo scopo ultimo di rendere chiara e…...

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Antiriciclaggio

TESTO UNICO ANTIRICICLAGGIO, Fra auspici e previsioni

“Ho dato disposizioni per un utilizzo più diffuso e flessibile delle ispezioni di vigilanza nell’azione di contrasto del riciclaggio dei capitali illeciti e dell’usura.”   Questa è stata l’introduzione dell’audizione del Governatore della Banca d’Italia davanti alla Commissione Antimafia del luglio scorso, laddove, l’illustre ospite ha spiegato la strategia che…...

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Antiriciclaggio

TECNICHE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO

Quale ex ufficiale della Guardia di finanza, da tempo impegnato nell’ambito di un gruppo bancario come Responsabile aziendale antiriciclaggio, nutro la convinzione di poter fornire un utile contributo a quanti, pur nelle diverse mansioni e responsabilità, si trovano oggi ad applicare la complessa normativa antiriciclaggio esistente nel nostro paese. Il…...

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Evasione fiscale

EVASIONE FISCALE: tasse, sprechi e vanita’

Il problema della evasione fiscale nel nostro paese, come ho già avuto modo di argomentare in diverse e passate occasioni, è stato e rimane la vera palla al piede per l’equilibrio finanziario dei conti pubblici (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7). Se da una parte le entrate tributarie…...

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