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Antiriciclaggio

identita’ pericolose

una delle maggiori difficoltà di ogni operatore economico o addirittura per il cittadino in generale, è sovente rappresentata dalla corretta identificazione della clientela, ovvero della persona con la quale si  tenta di instaurare un rapporto. in presenza di sconosciuti, oltre alla propria esperienza – ragionevolezza e senso per gli affari…...

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Antiriciclaggio

decreto 3 febbraio 2006, n.141

regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia diobblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio esegnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottoricommercialisti, revisori contabili, società…...

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Evasione fiscale

accertamenti bancari ….lavori in corso….

una delle principali novità contenute nella recente manovra d’estate, di cui all’articolo 37. commi 4 e 5 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06, appare sicuramente quella attesa da circa 15 anni, riguardante la famosa “anagrafe dei conti bancari” (ex art. 20 della legge nr.413/91). con tanta enfasi, viene presentata…...

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