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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: meno obblighi per le professioni contabili

Importanti novità nella disciplina antiriciclaggio per i professionisti contabili e le società di revisione, sono contenute in soli quattro articoli del recente decreto ministeriale nr.60 del 10 aprile 2007 (1) – in vigore dal 25 maggio p.v. – laddove sono state introdotte significative modifiche al decreto 141/2006. Le novità, da…...

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: meno obblighi per i mediatori creditizi

Nel mentre l’albo dei mediatori creditizi subisce un incremento da record, la recente normativa di ratifica della terza direttiva europea sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo , ne ha significativamente alleggerito gli obblighi sotto il profilo degli adempimenti antiriciclaggio. Si tratta di un regalo non da poco…....

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO, ARMONIZZIAMO LE REGOLE – Combattere il crimine in un mercato globalizzato

 La normativa di contrasto al riciclaggio di denaro sporco esistente ed applicata nel nostro Paese, a cominciare dalla legge nr.197/1991, per finire all’ultimo decreto legislativo nr.56/2004, ha sempre assecondato e recepito gli input, i ritmi ed i contenuti provenienti da organismi internazionali. Ha iniziato il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale…...

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Evasione fiscale

ANAGRAFE DEI CONTI & FANTASIA INVESTIGATIVA: Un nuovo ed importante strumento d’indagine

Una delle principali novità del panorama legislativo degli ultimi tempi, sembra essere riconducibile alla costituzione dell’ “Anagrafe dei conti e dei depositi” di cui alla manovra estiva dell’anno 2006, peraltro attesa dal 1° marzo 1992. E\’ stato un iter lungo, difficile e contrastato: possiamo dire che si è trattato di…...

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Evasione fiscale

FINANZIARIA 2005: un freno alle vendite sotto costo

Alcuni dei principali accorgimenti contenuti nella manovra finanziaria per l’anno 2005 ed approvata recentemente, riguardano il tentativo di contrastare con maggiore efficacia la frode all’iva comunitaria, realizzata, come è noto, tanto con le triangolazioni commerciali con l’estero (1), che attraverso le “false dichiarazioni d’intento” per gli acquisti effettuati sul territorio…...

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Evasione fiscale

finanziaria 2005 dagli accertamenti bancari alle indagini finanziarie

  seminario del 28 aprile 2005 del comune di san giorgio a cremano (na) se i risultati ottenuti dall’amministrazione finanziaria nell’ambito dell’azione di contrasto alla evasione fiscale, fossero almeno pari all’impegno profuso, ad oggi, ogni problema sarebbe definitivamente risolto. purtroppo, non è così. alla riforma tributaria degli anni ’70, è…...

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Evasione fiscale

finanziaria 2006 comuni in prima linea nella lotta all’evasione fiscale

fra i provvedimenti annunciati dal governo, caratterizzanti i contenuti del dibattito parlamentare appena avviato e volto all’approvazione del più importante documento economico del paese, si registra la presenza dei “comuni” nella lotta alla evasione fiscale.tali enti territoriali, per come delineato nella stessa legge finanziaria, saranno incoraggiati a fornire tale “collaborazione”,…...

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Evasione fiscale

CONTABILITA’ ALTERATA: Il falso in bilancio e le fatturazioni infragruppo

  Traggo spunto da una recente vicenda di cronaca economico – giudiziaria, per commentare, ancora una volta, un nuovo scandalo finanziario. Mi riferisco al “crak Giacomelli”, omonimo gruppo di negozi sportivi nato nel 1992 e approdato in borsa nel 2001, da alcuni definito come una sorta di Parmalat bis, non…...

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO E LEGALITA’ – Banche, imprese e professioni oggi

Antiriciclaggio – legalita’: banche, imprese e professioni oggi: a colloquio con Giovanni Falcone, l’esperto antiriciclaggio ci guida nella selva delle nuove regole anticrimine per operatori economici e finanziari di Rita Guma Fare impresa non è facile. Chi investe, lavora duramente e ritiene di misurarsi in una sana concorrenza deve invece…...

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Antiriciclaggio

tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco corso in cd-rom con supporto e consulenza online 2005

tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporcocorso in cd-rom con supporto e consulenza online – 2005 il corso “tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco”, articolato in quattro parti, afferisce al commento delle varie normative succedutesi dal 1991 ad oggi, avendo riguardo, in particolare, ad un percorso pratico…...

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