Nessuna immagine
Antiriciclaggio

IL RICICLAGGIO DIRETTO (o autoriciclaggio)

A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro Paese, avuto riguardo all’ultima legislatura, ha subito un significativo incremento per il numero di segnalazioni di operazioni sospette prodotte.  Il dato,…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Nessuna immagine
Antiriciclaggio

PHISHING & RICICLAGGIO: Proposte di lavoro molto pericolose, si va in galera!!!

Deriva dal termine anglosassone “to fish”, equivalente a pescare, ciò che da alcuni anni ed a livello planetario, la sola pronuncia di questo termine suscita paura, rabbia e senso di smarrimento.Sto parlando di un reato ignobile, considerato come una frode di natura informatica punita peraltro con sanzioni relativamente modeste che…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Nessuna immagine
Antiriciclaggio

IDENTITA’ RUBATE: La morte civile di una persona

Nel corso di un interessante forum internazionale sulla frode, organizzato in Roma dall\’Experian italia (1) , ho avuto modo di ascoltare le migliori esperienze professionali ed investigative che oggi, a livello mondiale, si oppongono all\’assalto di questa devastante e temibile tipologia del crimine. E\’ stata questa la seconda edizione di…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Nessuna immagine
Antiriciclaggio

GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione…

GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione… Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che la responsabilità della banca, quale persona giuridica, sarà commisurata tanto…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Nessuna immagine
Antiriciclaggio

identita’ pericolose

una delle maggiori difficoltà di ogni operatore economico o addirittura per il cittadino in generale, è sovente rappresentata dalla corretta identificazione della clientela, ovvero della persona con la quale si  tenta di instaurare un rapporto. in presenza di sconosciuti, oltre alla propria esperienza – ragionevolezza e senso per gli affari…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Nessuna immagine
Antiriciclaggio

decreto 3 febbraio 2006, n.141

regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia diobblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio esegnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottoricommercialisti, revisori contabili, società…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Nessuna immagine
Evasione fiscale

accertamenti bancari ….lavori in corso….

una delle principali novità contenute nella recente manovra d’estate, di cui all’articolo 37. commi 4 e 5 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06, appare sicuramente quella attesa da circa 15 anni, riguardante la famosa “anagrafe dei conti bancari” (ex art. 20 della legge nr.413/91). con tanta enfasi, viene presentata…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis