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Antiriciclaggio

PHISHING & RICICLAGGIO: Proposte di lavoro molto pericolose, si va in galera!!!

Deriva dal termine anglosassone “to fish”, equivalente a pescare, ciò che da alcuni anni ed a livello planetario, la sola pronuncia di questo termine suscita paura, rabbia e senso di smarrimento.Sto parlando di un reato ignobile, considerato come una frode di natura informatica punita peraltro con sanzioni relativamente modeste che…...

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Antiriciclaggio

IDENTITA’ RUBATE: La morte civile di una persona

Nel corso di un interessante forum internazionale sulla frode, organizzato in Roma dall\’Experian italia (1) , ho avuto modo di ascoltare le migliori esperienze professionali ed investigative che oggi, a livello mondiale, si oppongono all\’assalto di questa devastante e temibile tipologia del crimine. E\’ stata questa la seconda edizione di…...

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Antiriciclaggio

GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione…

GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione… Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che la responsabilità della banca, quale persona giuridica, sarà commisurata tanto…...

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Antiriciclaggio

identita’ pericolose

una delle maggiori difficoltà di ogni operatore economico o addirittura per il cittadino in generale, è sovente rappresentata dalla corretta identificazione della clientela, ovvero della persona con la quale si  tenta di instaurare un rapporto. in presenza di sconosciuti, oltre alla propria esperienza – ragionevolezza e senso per gli affari…...

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Antiriciclaggio

decreto 3 febbraio 2006, n.141

regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia diobblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio esegnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottoricommercialisti, revisori contabili, società…...

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Evasione fiscale

accertamenti bancari ….lavori in corso….

una delle principali novità contenute nella recente manovra d’estate, di cui all’articolo 37. commi 4 e 5 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06, appare sicuramente quella attesa da circa 15 anni, riguardante la famosa “anagrafe dei conti bancari” (ex art. 20 della legge nr.413/91). con tanta enfasi, viene presentata…...

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