Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: verifica rafforzata!

Antiriciclaggio: verifica rafforzata!   Premessa la necessità, in presenza del dichiarato e documentato esercizio di un’attività economica, che una verifica fisica e concreta, di cantiere, va effettuata sempre per scongiurare il rischio di trovarsi di fronte a “cartiere” senza saperlo, la verifica rafforzata necessita di una attenzione ulteriore, più approfondita…....

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Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: lo stato dell’arte con la IV Direttiva!

Antiriciclaggio: lo stato dell’arte con la IV Direttiva!   Alla madre di tutte le modifiche riguardanti la SOS ad Horas e prima di dare corso all’operazione – in presenza di sospetti ragionevoli – di cui abbiamo ampiamente parlato in altra e precedente occasione[1], oggi voglio fare un riepilogo dello stato…...

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Evasione fiscale
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Evasione fiscale: non è sempre riciclaggio!

Evasione fiscale: non è sempre riciclaggio!   La formula codificata nell’art.648 bis del Codice penale riguardante la ipotesi penale del “Riciclaggio”, non lascia dubbi, nel senso che la provenienza dei beni, della provvista o del denaro deve essere collegata al “delitto non colposo”. Delitto non colposo, cioè parliamo di una…...

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Luigi Genovese
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Luigi Genovese: riciclaggio, derivante dall’attività illecita del padre!

Luigi Genovese: riciclaggio, derivante dall’attività illecita del padre!   Luigi Genovese, appena eletto consigliere nella recente tornata elettorale in Sicilia per il partito dell’ex cavaliere, con ampio suffragio di popolo, accusato di riciclaggio. Sono soldi provenienti dalle illecite attività poste in essere dal padre già condannato in primo grado per…...

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Corruzione
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Corruzione: l’indifferenza uccide!

Corruzione: problema endemico alla natura umana!   “”La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile””. La corruzione, da sempre, oltre a contribuire significativamente nell’aumento della povertà – le opere pubbliche costano il triplo – contribuisce anche a creare disuguaglianze. Di…...

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Riciclaggio & prestanome
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Riciclaggio & prestanome: a volte non serve!

Riciclaggio diretto e indiretto: prestanome all’occorrenza!   Nel mentre parliamo del “prestanome” cioè di un  soggetto terzo se ci riferiamo al  riciclaggio, nel secondo caso dell’autoriciclaggio o riciclaggio diretto fa tutto da solo senza la presenza di alcuno. Infatti, nel reato di riciclaggio si dice, chiunque, fuori dai casi di…...

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