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La settimana del quesito!

Comunicazione del 14 marzo 2020  “La settimana del quesito” Da subito e fino al 25 marzo pv, chiunque, in forma gratuita, può porre quesiti sulle tematiche trattate in questo sito. Cordialità Giovanni Falcone (altro…)

Sos & Cessazione rapporto
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Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché?

Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché?   Volevo però porle un’altra domanda. Per le posizioni a rischio alto, nelle quali il Direttore Generale dispone la chiusura dei rapporti, è corretto che tutti gli adempimenti ricadino sul responsabile della filiale ovvero l’obbligo di comunicarlo al cliente e l’effettiva chiusura [Leggi tutto]

Centrale rischi: Aggiornamento!
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Centrale rischi: Aggiornamento!

Centrale rischi: Aggiornamento!   Testo integrale al 19° Aggiornamento del 7 febbraio 2020  Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991. Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Circolare-139-19-agg.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

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Puma2: Bozza del 1° luglio 2019

Puma2: Bozza del 1° luglio 2019 Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2019/20190701/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Crptovaluta, anonimato, trasparenza
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Crptovalute: Addio all’anonimato e trasparenza nelle transazioni

Crptovalute: Addio all’anonimato e trasparenza nelle transazioni   Il Notariato nazionale, rispondendo ad un quesito di un proprio iscritto, da tempo ebbe modo di pronunciarsi sull’uso delle cripto-valute, in termini particolarmente restrittivi, nel senso di procedere a segnalazione di operazione sospetta laddove, a fronte di una compravendita immobiliare regolata con una transazione [Leggi tutto]

Banca d'Italia: Nuova nomina alla Vigilanza!
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Banca d’Italia: Nuova nomina alla Vigilanza!

Banca d’Italia: Nuova nomina alla Vigilanza!   Il Governatore, sentito il Direttorio, ha attribuito a Carmelo Barbagallo l’incarico, con decorrenza 1° luglio 2019, di Funzionario generale per l’alta consulenza al Direttorio in materia di vigilanza bancaria e finanziaria e nei rapporti con il Single Supervisory Mechanism (SSM) e ha nominato [Leggi tutto]