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GUARDIA DI FINANZA: Accesso nell’abitazione privata anche senza mandato

La Guardia di Finanza può entrare in casa senza mandato? Un’agile guida per illustrare le modalità con le quali i finanzieri possono legalmente svolgere verifiche nel domicilio del contribuente. ===================   È buona norma, ed anzi diremo che è necessario, conoscere le norme che consentono alla Guardia di Finanza di accedere al [Leggi tutto]

Avr e vecchie Sos
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Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché?

Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché?   Volevo però porle un’altra domanda. Per le posizioni a rischio alto, nelle quali il Direttore Generale dispone la chiusura dei rapporti, è corretto che tutti gli adempimenti ricadino sul responsabile della filiale ovvero l’obbligo di comunicarlo al cliente e l’effettiva chiusura [Leggi tutto]

Centrale rischi: Aggiornamento!
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Centrale rischi: Aggiornamento!

Centrale rischi: Aggiornamento!   Testo integrale al 19° Aggiornamento del 7 febbraio 2020  Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991. Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Circolare-139-19-agg.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

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Puma2: Bozza del 1° luglio 2019

Puma2: Bozza del 1° luglio 2019 Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2019/20190701/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Crptovaluta, anonimato, trasparenza
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Crptovalute: Addio all’anonimato e trasparenza nelle transazioni

Crptovalute: Addio all’anonimato e trasparenza nelle transazioni   Il Notariato nazionale, rispondendo ad un quesito di un proprio iscritto, da tempo ebbe modo di pronunciarsi sull’uso delle cripto-valute, in termini particolarmente restrittivi, nel senso di procedere a segnalazione di operazione sospetta laddove, a fronte di una compravendita immobiliare regolata con una transazione [Leggi tutto]