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Newsletter dal 2 all’8 luglio 2018

Newsletter dal 2 all’8 luglio 2018   Antiriciclaggio   Sospensione dell’operazione: eccezioni pericolose!  Sospensione dell’operazione: eccezioni pericolose!   L’appello in Cassazione del Procuratore della Repubblica di Genova finalizzato ad ottenere il sequestro giudiziario della somma di circa 50 milioni di euro (€. 48.969.617,00 per l’esattezza) ha avuto successo: la Suprema [Leggi tutto]
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Antiriciclaggio

Imprenditore che sfrutta i dipendenti: auto-riciclaggio!

Imprenditore che sfrutta i dipendenti: auto-riciclaggio!   <<Tutte le condotte di sostituzione che avvengano attraverso la re immissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris che differenzia la condotta di godimento personale,...

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Newsletter dal 2 all’8 aprile 2018

Newsletter dal 2 all’8 aprile 2018   Antiriciclaggio Antiriciclaggio: prelievi per cassa dal conto aziendale! Antiriciclaggio: prelievi per cassa da conto aziendale!   Oggi vorrei parlare di una operatività alquanto rara posta in essere da imprenditori esercenti particolari attività economiche che, per la mia esperienza, più di altre, si espongono [Leggi tutto]
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Titolare effettivo: da che data si inizia?

Titolare effettivo: da che data si inizia?   L’obbligo di identificare l’eventuale titolare effettivo e di verificarne l’identità vige dal 29 dicembre 2007, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2007; nel “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”, emanate da Banca d’Italia nell’aprile 2013 [Leggi tutto]
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Enel: recupero insoluti o morosi!

Enel: recupero insoluti o morosi!   Nel recentissimo periodo ed a più riprese è apparsa sui social la notizia secondo la quale le bollette elettriche avrebbero riportato un costo aggiuntivo di 35 euro. In tale quadro venivano invitati tutti i consumatori a detrarre tale importo in occasione del pagamento, mettendoli [Leggi tutto]
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Newsletter settimanale dal 05 al 11 di febbraio 2018

Newsletter settimanale dal 05 al 11 di febbraio 2018 ANTIRICICLAGGIO Antiriciclaggio: comunicazione Banca d’Italia! 10 febbraio 2018 Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio: comunicazione Banca d’Italia!   La Banca d’Italia interviene per disciplinare l’attuazione della normativa antiriciclaggio in qusta fase transitoria fino al 31 marzo pv, con particolare riferimento alla figura delle Persone politicamente [Leggi tutto]