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Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!

L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!   A voler cercare una qualche analogia con quanto faceva lo scrivente nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario per una decina di anni e che fanno ancora oggi tanti altri, oggi guardo con una certa tenerezza, ma direi quasi...

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Newletter settimanale dal 04 al 10 Settembre 2017

                                       NEWSLETTER SETTIMANALE DAL 04   al  10 settembre 2017                         ANTIRICICLAGGIO   Antiriciclaggio: Indagini giudiziarie & chiusura rapporti di conto! 10 settembre 2017 Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio: Indagini giudiziarie & chiusura rapporti di conto!   I poliziotti impegnati a contrastare la [Leggi tutto]
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Newsletter dal 31 Luglio al 06 Agosto 2017

NEWSLETTER SETTIMANALE “LA CONOSCENZA È INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO“               NEWS LETTER dal  31 LUGLIO al 06 agosto 2017   ANTIRICICLAGGIO   ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu! ANTIRICICLAGGIO: Genialità criminale! ANTIRICICLAGGIO & ORGANI DI VIGILANZA: Usi & abusi! LOTTA AL RICICLAGGIO … riflessioni & proposte … ANTIRICICLAGGIO: [Leggi tutto]
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False fatture: tocca al Fisco provare se l’operazione è fittizia

False fatture il Fisco deve provare se l’operazione è fittizia L’Amministrazione finanziaria, quanto ritiene falsa la fattura di acquisto ricevuta dal contribuente, ne deve dimostrare la fittizietà dell’operazione con elementi certi e precisi, ossia tramite indizi «gravi, precisi e concordanti», e non basarsi su mere congetture. Così la Ctr Sardegna con...

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Obblighi nuovi, dubbi atavici!

Antiriciclaggio: Obblighi nuovi, dubbi atavici! A leggere la nuova formulazione dell’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta contenuta nel novellato articolo 35 del Decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, entrato in vigore il 4 luglio u.s. si scopre sempre qualcosa di nuovo e, ahimè, non sempre apprezzabile, soprattutto per la...

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Bankit: Compiti di Vigilanza sul sistema Bancario e Finanziario

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 Nella sezione “Compiti/Vigilanza sul sistema Bancario e Finanziario/Normativa/Archivio Norme/ Circolari”, è disponibile l’estratto della circolare n. 269 “Guida per l’attività di vigilanza” – ottavo aggiornamento del 15 maggio 2017. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)