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NEWSLETTER SETTIMANALE dal 23 al 29 ottobre 2017

  Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga! 29 ottobre 2017 Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga!   Mentre in passato la utilizzazione di dati ed informazioni da parte della Guardia di finanza nell’esercizio dell’attività istituzionale era limitata ai <[Leggi tutto] Antiriciclaggio: [Leggi tutto]
Adeguata verifica
Antiriciclaggio

Adeguata verifica: IV Direttiva Europea

Adeguata verifica: IV Direttiva Europea   Salve dott.Falcone, Mi puo’ dare delucidazioni riguardo la IV direttiva antiriciclaggio in merito all’obbligo dell’adeguata verifica per i trasferimenti maggiori di 1000€? Cosa s’intende precisamente e operativamente ? Grazie Da un abbonato al sito Saluti Risposta del amministratore: Le novità del D.lgs 90/2017, che...

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Sanita
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Sanità: I riconoscimenti economici per le cure fuori Regione

Sanità: I riconoscimenti economici per le cure fuori Regione Sono un ragazzo di 30 anni con una recidiva di tumore (precisamente linfoma), dopo due anni dal primo. Mi sto curando fuori Regione: sono residente nel Lazio e mi curo in Umbria, a Perugia. Sono dipendente privato a tempo indeterminato. Vorrei...

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Lotta al riciclaggio
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Lotta al riciclaggio: approssimazioni informative pericolose!

Lotta al riciclaggio: approssimazioni informative pericolose!   Da un sito web “lettera43” ho ripreso parte di un articolo riguardante il dispositivo di contrasto esistente nel nostro Paese da circa trent’anni, avente ad oggetto <<Antiriciclaggio, così l’Italia non tutela l’identità delle gole profonde>>[1]. Al netto di taluni riferimenti contenuti nell’articolo e riguardanti la insufficiente [Leggi tutto]
L’antiriciclaggio
Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!

L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!   A voler cercare una qualche analogia con quanto faceva lo scrivente nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario per una decina di anni e che fanno ancora oggi tanti altri, oggi guardo con una certa tenerezza, ma direi quasi...

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