Centrale rischi: Aggiornamento!
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Centrale rischi: Aggiornamento!

Centrale rischi: Aggiornamento!   Testo integrale al 19° Aggiornamento del 7 febbraio 2020  Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991. Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Circolare-139-19-agg.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis (altro…)...

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Dac6 & Antiriciclaggio: Sentinelle sul territorio per combattere l’evasione fiscale!

Dac6 & Antiriciclaggio: Sentinelle sul territorio per combattere l’evasione fiscale!   Nelle more di ratificare la Direttiva 2018/822/Ue – nota pure con l’appellativo di Dac6 – da recepire entro la fine dell’anno in corso e decorrenza al 1° luglio del 2020, anche l’Europa si sta ponendo il problema di come…...

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M5S AL CAPOLINEA: LAVORI IN CORSO PER LA POLTRONA

M5S AL CAPOLINEA: LAVORI IN CORSO PER LA POLTRONA In vista dell’autunno, con la sete di potere aumentano pure le correnti e il vice premier Luigi Di Maio corre ai ripari. Dopo la grande e prevedibile sconfitta alle recenti elezioni Europee di maggio scorso, sembra che il partito sia in…...

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Amazon, divorzio, moglie
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DIVORZIO DALLA MOGLIE O DAL SOCIO? A JEFF BEZOS MACKENZIE COSTA 38 MILIARDI DI DOLLARI

DIVORZIO DALLA MOGLIE O DAL SOCIO? A JEFF BEZOS MACKENZIE COSTA 38 MILIARDI DI DOLLARI Raggiunto l’accordo tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e sua moglie MacKenzie Bezos, scrittrice di 49 anni. Dobbiamo considerarla una liquidazione post matrimoniale, un trattamento di fine rapporto oppure una separazione consensuale fra due soci di una grandissima vita…...

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Puma2: Bozza del 1° luglio 2019

Puma2: Bozza del 1° luglio 2019 Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2019/20190701/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis (altro…)...

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Crptovaluta, anonimato, trasparenza
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Crptovalute: Addio all’anonimato e trasparenza nelle transazioni

Crptovalute: Addio all’anonimato e trasparenza nelle transazioni   Il Notariato nazionale, rispondendo ad un quesito di un proprio iscritto, da tempo ebbe modo di pronunciarsi sull’uso delle cripto-valute, in termini particolarmente restrittivi, nel senso di procedere a segnalazione di operazione sospetta laddove, a fronte di una compravendita immobiliare regolata con una transazione…...

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Banca d'Italia: Nuova nomina alla Vigilanza!
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Banca d’Italia: Nuova nomina alla Vigilanza!

Banca d’Italia: Nuova nomina alla Vigilanza!   Il Governatore, sentito il Direttorio, ha attribuito a Carmelo Barbagallo l’incarico, con decorrenza 1° luglio 2019, di Funzionario generale per l’alta consulenza al Direttorio in materia di vigilanza bancaria e finanziaria e nei rapporti con il Single Supervisory Mechanism (SSM) e ha nominato…...

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Lega nord e riciclaggio
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Lega Nord: Le indagini continuano per sospetto di riciclaggio di denaro sporco!

Lega Nord: Le indagini continuano per sospetto di riciclaggio di denaro sporco! Le notizie di stampa riportate oggi dal Corriere della Sera, di cui riporto il passaggio integrale, riprende quanto ho detto più volte in precedenti articoli avuto riguardo, alla omessa attivazione, da parte dell’intermediario finanziario – banca – per…...

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UNIONE EUROPEA: Come sconfiggere il sovranismo!

UNIONE EUROPEA: Come sconfiggere il sovranismo!     Gli Stati Uniti d’America, prima potenza mondiale per definizione o almeno così ci è dato sapere da qualche secolo a questa parte, pur spendendo la metà del nostro vecchio continente nel campo della innovazione e ricerca scientifica,  sta mediamente venti anni avanti…...

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Nuova legittima difesa
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Nuova legittima difesa è legge: cosa prevede la riforma di Salvini

Nuova legittima difesa è legge: cosa prevede la riforma di Salvini Fonte: Money.it La nuova legittima difesa è legge. Prevede l’inasprimento delle pene per furto e rapina e la difesa privata “sempre legittima”. I dettagli della riforma. La nuova legittima difesa, voluta dal Ministro Matteo Salvini, è legge. Approvata in…...

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