ANTIRICICLAGGIO & PROTESTI: Cassa cambiali
ANTIRICICLAGGIO & PROTESTI: Cassa cambiali
Con riferimento al pagamento in denaro contante, anche di importo rilevante, innanzi al Notaio, comunque superiore alla soglia stabilita (oggi 2.000 euro), si commette violazione...
RATA DI MUTUO: Pagamento in contanti
RATA DI MUTUO: Pagamento in contanti
Egregio Dr.Falcone,
quale tipo di valutazione si può fare di fronte ad un cliente che preferisce pagare la rata del mutuo in contanti e senza...
INTERNAL AUDITING: Obbligo di coordinamento con Organi interni della banca
INTERNAL AUDITING: Obbligo di coordinamento con Organi interni della banca
Il responsabile dell'Internal Audit è compreso tra i soggetti sottoposti agli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 52, comma 1 del...
ANTIRICICLAGGIO: Prelievo dalla cassa entro i limiti di legge
ANTIRICICLAGGIO: Prelievo dalla cassa entro i limiti di legge
Il titolare di una ditta individuale può prelevare per motivi personali, dalla cassa della sua azienda, contanti di importo superiore a...
COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!
COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!
Gentile dr. Falcone,
quando un soggetto apre un libretto presso una coop, quali sono gli eventuali obblighi antiriciclaggio che la cooperativa deve osservare visto che...
PAESI NON EQUIVALENTI: Cautele operative!
PAESI NON EQUIVALENTI: Cautele operative!
In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente, quali sono i criteri che gli intermediari devono seguire nella...
