Sos: Chiusura rapporti di conto!
Sos: Chiusura rapporti di conto!
Egregio Dr. Falcone,
da un po di tempo, soprattutto dopo la recente ispezione subita dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci stanno pressando...
AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale
AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale
L’uso personale delle risorse finanziarie o del capitale.
Il reato di autoriciclaggio è escluso in caso di utilizzo personale del capitale?
Da un abbonato al sito web...
TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25%
TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25%
Ricorso alla formula residuale di cui al comma 4 dell'art.20 del decreto!
Nella risposta al quesito 3778 dell’Esperto risponde (La corretta identificazione quando...
ANTIRICICLAGGIO: Assegno con la formula “me medesimo”
ANTIRICICLAGGIO: Assegno con la formula “me medesimo”
Un mio cliente mi ha girato un assegno di €. 13.000,00, tratto dal suo conto con la formula "me medesimo” a fronte di...
Banca incorporata: Bisogna ripetere l’Adeguata verifica?
Banca incorporata: Bisogna ripetere l'Adeguata verifica?
In caso di acquisizione da parte di un soggetto obbligato della totalità dei clienti di un altro soggetto obbligato perché quest’ultimo cessa l’attività, la...
VIAGGIO DI NOZZE: Frazionamento legittimo se pagano i parenti
VIAGGIO DI NOZZE: Frazionamento legittimo se pagano i parenti
Si può acquistare un viaggio di nozze pagando con singoli importi corrisposti da perenti e amici in nome e per conto...
