PRESTANOME: E’ obbligatorio segnalare e a chi?
PRESTANOME: E’ obbligatorio segnalare e a chi?
Gentile Sig. Falcone,
la nostra è una piccola banca con pochi sportelli, ci si conosce tutti e censire la clientela e le operazioni è...
Nuncius o delegato? Differenze sostanziali!
Nuncius o delegato? Differenze sostanziali!
Egregio Dottor Falcone, con riferimento alla nozione di esecutore in ambito antiriciclaggio il quesito che le pongo e' questo: la delega di "cassa" comunemente rilasciata...
ECCESSO DI “LIQUIDI”: Sospetto di riciclaggio da parte della banca
ECCESSO DI “LIQUIDI”: Sospetto di riciclaggio da parte della banca
Come avvocato che si occupa solo di Diritto penale, ho clienti extracomunitari, irregolari sul territorio e, ovviamente, sprovvisti del...
Assessore comunale: Verifica rafforzata Pep!
Assessore comunale: Verifica rafforzata Pep!
Egregio dr.Falcone
nella mia veste di direttore di filiale, mi è stato chiesto di elevare a "rafforzata" la posizione di un cliente che riveste la qualifica...
ANTIRICICLAGGIO: Prelevamento denaro contante per acquisto immobile
ANTIRICICLAGGIO: Prelevamento denaro contante per acquisto immobile
Egregio Dr. Falcone,
si è presentato un vecchio cliente allo sportello (pensionato) ed ha eseguito il prelievo di circa 30mila euro giustificando la necessità...
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo!
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo!
Un cliente, presentatosi in studio per consegnare la contabilità della sua azienda, dopo aver fornito i documenti utili alla identificazione e chiarito lo "scopo e natura...
