Domande & risposte

Reati tributari, c'è sempre la segnalazione alla Procura della Repubblica Un modello Redditi 2023 viene trasmesso il 30 settembre 2023con omessi ricaviper oltre un milione di euro. A seguito do...

Antiriciclaggio: Omessa segnalazione di operazione sospetta (Parere della G.di F.) In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta prevista dall'articolo 58 del Dlgs 231/2007 il legislatore per ben due volte,...

Whistleblowing: Niente tutele per le segnalazioni anonime   Anche le segnalazioni "anonime" rientrano nell'ambitodella disciplinadel cosiddetto whistleblowing? La domanda si pone perchè la piattaforma informatica in uso nel nostro ente, attualmente, non...

Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore dei servizi, quali sono, in...

Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!   Abbiamo saputo di una indagine molto complessa cui è coinvolto un nostro cliente primario riguardante una associazione...

Panapa papers: Apertura rapporto! Un cliente molto noto al grande pubblico, uscito qualche tempo addietro coinvolto negli elenchi del "Panapa papers", ha chiesto l'apertura di un rapporto di conto. Con queste...