Domande & risposte

 LIBRO DEI FIDUCIANTI: Irregolare tenuta, conseguenze!   Gentilissimo dr. Falcone, quali potrebbero essere le eventuali violazioni riscontrabili circa la non corretta tenuta del libro dei fiducianti? La ringrazio anticipatamente. R I S P...

Quali operazioni può effettuare il delegato sul conto corrente?   La mia banca non mi ha permesso un prelievo con assegno, da un conto corrente del quale sono delegato, sostenendo...

INTERMEDIARIO EX 106 TUB: Obblighi antiriciclaggio   Un intermediario iscritto nell'Albo di cui all'art.106 TUB che svolge anche l'attività di emissione e gestione di carte privative a spendibilità limitata (ai sensi...

Antiriciclaggio: Alla ricerca del Titolare effettivo!  Buongiorno, In una società srl con soci tutti al 25% il titolare effettivo secondo me è l'amministratore, mentre la filiale li ha inseriti tutti...

Sos: Chiusura rapporti di conto!    Egregio Dr. Falcone, da un po di tempo, soprattutto dopo la recente ispezione subita dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci stanno pressando...

SOS: Operazione non eseguita Un cliente, noto imprenditore del settore edile della nostra zona, si presenta per avviare una relazione con il nostro istituto e interessato al deposito di una...