OPERAZIONE EXTRACONTO: Cliente occasionale
Operazione extra conto: Cliente occasionale
Qual è il significato dell'Operazione extra conto? Dipende dall'importo o dal luogo in cui viene svolta?
Rischi per l'antiriciclaggio?
Grazie
R I S P O S T A
Secondo...
Banca & cliente: I comportamenti da tenere in caso di cessione del credito
Banca & cliente: I comportamenti da tenere in caso di cessione del credito
La mia banca ha ceduto il credito del mio mutuo ad una società del suo stesso gruppo....
Antiriciclaggio: Aggiornamento delle posizioni in rapporto ai rischi derivanti da vecchie Sos!
Antiriciclaggio: Aggiornamento delle posizioni in rapporto ai rischi derivanti da vecchie Sos!
Buon pomeriggio , dott Falcone, ho apprezzato molto il suo articolo, speriamo possa smuovere qualcosa! Volevo chiederle un...
Società di persone: come si procede per il titolare effettivo?
Società di persone: come si procede per il titolare effettivo?
Buonasera dr. Falcone.
Se in una società di persone (snc. Sas etc.) nessuno dei soci supera il 25% dei conferimenti, per...
EMITTENTE CARTA DI CREDITO: Esistono obblighi antiriciclaggio?
EMITTENTE CARTA DI CREDITO: Esistono obblighi antiriciclaggio?
Un intermediario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 TUB che svolge anche l'attività di emissione e gestione di carte privative a spendibilità limitata...
PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire?
PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire?
Egregio Dr. Falcone,
mi rifaccio soprattutto alla sua esperienza di vecchio finanziere per chiederle, come faccio a capire di avere di fronte un prestanome...
