CAMBIALE: Non valgono le norme antiriciclaggio sulla trasferibilità  Il limite dell’uso dei contanti vale anche per la girata di cambiali? R
Leggi tutto »ADEGUATA VERIFICA DI VECCHI CLIENTI: Come regolarsi? Abbiamo da poco effettuato una fusione “per incorporazione” di una banca con un centinaio di
Leggi tutto »EVASIONE FISCALE: Quando è riciclaggio? In presenza di movimentazioni economiche significative per un’azienda operante nel settore del commercio al dettaglio e
Leggi tutto »ADEGUATA VERIFICA & TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di registrazione Buongiorno, la disturbo per chiedere una conferma devo procedere ad inserire nuovi clienti
Leggi tutto »
Follow Us