Soggetti diversi
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Trasferimento di contante reale tra “soggetti diversi”: significato!

Trasferimento di contante reale tra “soggetti diversi”: significato!   Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”? R I S P O…...

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Succede in Italia
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SUCCEDE IN ITALIA: Se la mancata firma di un erede blocca il conto corrente ereditato

SUCCEDE IN ITALIA: Se la mancata firma di un erede blocca il conto corrente ereditato   Mio papà è deceduto a inizio 2017 e, pertanto, ho regolarmente provveduto nei tempi stabiliti alla presentazione della dichiarazione di successione, nella quale è stata inserita la giacenza esistente sull’unico conto corrente intestato esclusivamente…...

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Succede in Italia
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SUCCEDE IN ITALIA: Quando e come si deve aprire la dichiarazione di successione

SUCCEDE IN ITALIA: Quando e come si deve aprire la dichiarazione di successione   Sono da poco rimasto senza genitori e mi chiedevo, alla luce di una vostra inchiesta sul tema, se per espletare le incombenze successorie, nonostante io sia l’unico erede, devo comunque andare davanti ad un Notaio. Quali…...

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Sisal
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Sisal: l’Adeguata verifica dei tabaccai!

Sisal: l’Adeguata verifica dei tabaccai!   Ma oggi, anche i tabaccai fanno l’Adeguata verifica ai fini degli adempienti antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Sono operatori sul territorio che agiscono sulla base di una convenzione  e che operano su…...

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Transazione commerciale
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Transazione commerciale: pagamento con posta pay personale!

Transazione commerciale: pagamento con posta pay personale!   Un socio di una società, preleva dalla cassa, in contanti, una somma superiore alla soglia di punibilità (pari o superiore a 3 mila euro) per pagare il fornitore che emette regolare fattura, attraverso la sua Posta Pay personale? C’è un irregolare trasferimento…...

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Credito al consumo
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Credito al consumo & adempimenti antiriciclaggio: mofalità operative!

Credito al consumo & adempimenti antiriciclaggio: mofalità operative!   Egregio dr. Falcone, le scrivo per sentire il suo parere in materia. Si tratta di una società mia cliente per la privacy che in sostanza effettua consulenza energetica e colloca contratti di fornitura di energia per conto di una società primaria…...

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Flussi
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Flussi SARA: trasferimento titoli & registrazione AUI!

Flussi SARA: trasferimento titoli & registrazione AUI!   Chiedo un parere in merito all’utilizzo delle causali UIF S1/S2 relative all’autentica di girata su titoli azionari. In questi giorni  abbiamo effettuato un’operazione di questo genere, il cui regolamento contabile è avvenuto sui conti correnti intestati a cedente e cessionario ed in…...

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Effetto
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Effetto al protesto: operazione occasionale!

Effetto al protesto: operazione occasionale! A tuo modo di vedere il pagamento in contanti di un effetto inoltrato al notaio per il protesto si configura come operazione occasionale o ritieni che essendo il notaio soggetto incaricato del trattamento si possa considerare “continuativa”? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it  R…...

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Titolare effettivo
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Titolare effettivo: adempimenti obbligatori!

Titolare effettivo: adempimenti obbligatori!   L’identificazione del titolare effettivo: è sufficiente la dichiarazione del cliente che sottoscrive di esserlo o dobbiamo fare un corso detective accreditato? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Fare antiriciclaggio e non correre rischi anche di natura…...

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Antiriciclaggio
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ANTIRICICLAGGIO: aggiornamento posizione cliente!

ANTIRICICLAGGIO: aggiornamento posizione cliente! Nel caso in cui una società ha subito una variazione di denominazione è necessario registrarla “EX NOVO” come cliente oppure si può procedere ad effettuare una variazione della precedente già registrata? Inoltre, se la stessa ha cambiato la compagine sociale ma a suo tempo (2014) non…...

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