Antiriciclaggio: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale Come fare per richiedere l’attribuzione del CF in caso di rapporti accesi con soggetti non residenti che ne sono sprovvisti? R I S… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire? Egregio Dr. Falcone, mi rifaccio soprattutto alla sua esperienza di vecchio finanziere per chiederle, come faccio a capire di avere di fronte un prestanome in presenza di esercizio… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Una Snc che ha come attività la vendita di elettrodomestici, quando vende e consegna un apparecchio nuovo ritira quello usato, come previsto dalla legge. Il prodotto ritirato, per questioni di spazio, viene direttamente portato alla… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
IRPEF: Come scaricare i costi del Master Spett.le Tax Corner, ho da poco terminato i miei studi universitari e quest’anno vorrei frequentare un master universitario di primo livello a Genova. I miei genitori (essendo… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio A fronte dell’entrata in vigore del D.lgs 13 agosto 2010, n.141, le società cosiddette Holding di partecipazioni, che no esercitano altre attività finanziarie, sono tenute agli adempimenti cui sono… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Copyright © 2019 ANTIRICICLAGGIO & GOVERNANCE D'IMPRESA. Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco. non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato dalla Redazione senza alcuna periodicità, direttamente dalla Falcone Consulting Srl nonché sulla base dei contributi di aggiornamento professionale occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001
