Trasferimento denaro contante: L’eventuale irregolarità, al superamento di soglie predefinite, costituisce un illecito a prescindere dal profilo soggettivo del cliente!
Trasferimento denaro contante: L'eventuale irregolarità, al superamento di soglie predefinite, costituisce un illecito a prescindere dal profilo soggettivo del cliente!
Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del...
Libretti al portatore: Emissione vietata!
Libretti al portatore: Emissione vietata!
Dal 4 luglio 2017, addio!
Qual è il regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma...
Cassa “nave”: pratica operativa!
Cassa "nave": pratica operativa!
Egr. dr Giovanni Falcone,
sono un consulente di una società di trasporto valori abilitata. Ho la necessità di approfondire il tema della “cassa nave” per la parte...
ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore
ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore
L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio?
R I...
Sos omessa: Qual è la sanzione?
Sos omessa: Qual è la sanzione?
Laddove a giudizio di un organo di controllo, si rilevi la omessa segnalazione di operazione sospetta, il rilievo è solo amministrativo oppure anche penale?
Grazie
Da...
DE CUIUS: Le minusvalenze finanziarie non passano agli eredi
DE CUIUS: Le minusvalenze finanziarie non passano agli eredi
Il mio defunto padre ha realizzato minusvalenze finanziarie a seguito della liquidazione di quote di fondi comuni d’investimento, detenute in regime...
