Frode fiscale- Pagina 14

Newsletter dal 2 all’8 novembre 2020

Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! 8 Novembre 2020 Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! “Stiamo lavorando per sostenere e rafforzare Mps con un percorso che passerà anche… Bankit: Chiusura ispezione antiriciclaggio! La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE dell’8

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L’ANTIRICICLAGGIO DELLE PROFESSIONI CONTABILI – Critiche ingiuste e Osservazioni omesse

1.     Premessa   Con la recente Circolare n.8/IR del 1° dicembre 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec),  ha licenziato le Istruzioni riguardanti le modalità ed i termini della collaborazione attiva da parte della specifica categoria professionale[1].   Le Istruzioni, sono state accompagnate da una serie di osservazioni – a

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la banca & la frode vittima o complice

la prevenzione del rischio e la ricerca di ogni opportunità di sviluppo, quali facce della stessa medaglia, rappresentano in ogni banca, l’essenza del loro agire, basandosi in primo luogo, sulla fiducia e “conoscenza della clientela”. se ciò è indispensabile e può considerarsi

EVASIONE FISCALE: la frode fiscale nell’associazione a delinquere

Come ogni anno, con l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario, alcune imprese, soprattutto in presenza ed in previsione di utili consistenti, avvertono l’esigenza di ridurre l’imponibile onde abbattere significativamente l’onere fiscale tributario.In gergo si usa dire <AGGIUSTIAMO LE CARTE> per avvicinarsi al pareggio

LA FALSA FATTURAZIONE NELLA FRODE FISCALE

Con l’ultima riforma del marzo 2000 , si è voluto rivoluzionare la vecchia e ormai superata disciplina penale tributaria della legge da tutti conosciuta come “manette agli evasori” . Se da un lato si è cercato di criminalizzare e colpire gli autori

la frode fiscale e l’agente pagatore

a leggere l\’accordo del dicembre 2004 fra la comunità europea e la confederazione svizzera in materia di collaborazione sulla tassazione dei redditi da risparmio, si resta quanto meno sorpresi (1). i tempi cambiano, inizia l\’epoca della chiarezza e della trasparenza. dei conti

giustizia prescritta

  la certezza della pena nel nostro paese, anche in presenza di fatti eclatanti per i quali tanto inchiostro si consuma sui mezzi di informazione e talk show televisivi, appare inversamente proporzionale alla capacità degli avvocati di “perdere tempo.” si tratta di

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