L’ANTIRICICLAGGIO: Quale cultura della legalità e governance del rischio
Formazione con supporto e consulenza online – 2013
Premessa
Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e
la lotta al terrorismo...
REATI TRIBUTARI: Legittimo il sequestro per false fatturazioni
REATI TRIBUTARI: Legittimo il sequestro per false fatturazioni
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 ottobre 2013, n. 41696
Frode fiscale - Fatture false - Fattispecie
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza 29.11.2012 il...
FALSE FATTURAZIONI INFRAGRUPPO: Ricorso respinto
FALSE FATTURAZIONI INFRAGRUPPO: Ricorso respinto
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 settembre 2013, n. 22135
Tributi - IVA - Contratti infragruppo - Operazioni fittizie - Prova presuntiva - Assenza di...
FATTURE FALSE: Commercialista condannato
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 settembre 2013, n. 39873
Tributi - Reati fiscali - Deduzione costi fittizi - Fatture relative ad operazioni inesistenti - Frode fiscale - Concorso del...
FRODI CAROSELLO & VENDITE SOTTO COSTO: Con le false fatturazioni l’evasione è acclarata
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 settembre 2013, n. 39806
Tributi - Reati fiscali - Frode carosello - Scambio di merce sottocosto con il paradiso fiscale - Confisca del presunto...
CASSETTA DI SICUREZZA: Sequestro per equivalenza
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 settembre 2013, n. 38929
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 30 agosto 2012, il Tribunale
di Genova ha rigettato la richiesta di riesame...
