COMMISSIONE UE (whistleblower): Consultazione pubblica sulla protezione degli informatori (6 marzo 2017)
La Commissione EU
ha avviato una consultazione pubblica mediante un questionario sul tema del whistleblowing.
Il whistleblower o "informatore" indica qualsiasi persona segnali o
comunichi informazioni in relazione a una minaccia o a...
COMMERCIO: È legale vendere sottocosto?
Se l’azienda fallisce, per evitare la bancarotta fraudolenza è necessario che al momento della vendita non vi erano sentori di crisi irreversibile.
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Quando la barca affonda, il capitano non può...
ANTIRICICLAGGIO: In attesa della IV Direttiva (giugno 2017)
Da
quello che si è compreso finora le novità più significative contenute nella IV
Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo
sono: nuovo sistema sanzionatorio,
registro nazionale dei titolari effettivi,...
LA POLITICA IN VETRINA: L’evasione fiscale è una necessità o un abuso?
Se fossi costretto a scegliere fra il parlare di materia letteraria, latino compreso ed EVASIONE FISCALE sceglierei quest’ultima, prima perché mi sentirei più a mio agio - perché ho...
BANCA & CLIENTE: Furto sul conto corrente, quando la banca rimborsa (phishing)
Furto di
identità, hacker, bonifici non autorizzati e banche: quando scatta il
risarcimento dei danni al correntista che ha visto svuotare il conto corrente a
causa di phishing?
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Truffa su
internet: se l’hacker riesce...
L’ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA: In punto di domanda!
1. EVOLUZIONE STORICA DEL
QUADRO NORMATIVO
1.1 IV Direttiva antiriciclaggio – Lavori in
corso
Nel febbraio 2013 vennero avviate le
prime consultazioni da parte dei diversi Paesi aderenti al GAFI,
consentendo alla Commissione europea la...
