Giurisprudenza a/r

         Estremi Classificazione Intestazione                       LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                                          SEZIONE SECONDA CIVILE                        Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. ROVELLI    Luigi Antonio                    –  Presidente   –  Dott. MENSITIERI Alfredo                          –  Consigliere  –  Dott. SCHERILLO  Giovanna                         –  Consigliere  –  Dott. BURSESE    Gaetano Antonio             –  rel. Consigliere  –  Dott. MAZZACANE  Vincenzo                         – ...

           http://www.giovannifalcone.it/3057/omessa_segnalazione_di_operazione_sospetta__condanna_del_direttore_di_filiale_riflessione_necessaria.html (altro…)...

È riciclaggio qualunque attività per ripulire denaro sporco, a prescindere dal reato da cui proviene La Cassazione affila le armi nella lotta contro il riciclaggio di capitali. L\’incriminazione prescinde dal reato dal quale provengono i soldi (un tempo le accuse di riciclaggio si reggevano solo se era stata accertata la...

         Non ha senso, o almeno non è automatica la contestazione circa la Omessa seg nalazione di operazione sospetta, laddove trattasi di una irregolarità di altra natura, ovvero quello di aver trasferito titoli fra soggetti diversi senza la presenza dell\’Intermediario. Giustamente la Suprema Corte, con la sentenza sotto riportata ha inteso fare...

Una interessante sentenza del 12 luglio 2011 della suprema Corte di cassazione chiarisce ancora una volta i termini e gli effetti della responsabilità della Direttore di banca in materia di illeciti amministrativi. La sentenza, nel respingere le tesi sostenute da quest\’ultimo, ha condannato lo stesso Direttore al pagamento della sanzione...

La fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall\’art. 12 quinquies del d.l. n. 8 giugno 1992, n. 306/92 (convertito con legge n. 356/92) è sufficiente a giustificare la misura cautelare del sequestro quando il controllo sul fumus commissi delicti faccia emergere la sussistenza dei presupposti che giustificano la...

Autorità:  Cassazione penale  sez. IIData udienza:  14 luglio 2010Numero:  n. 29224 Classificazione FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI VALORI (da parte dei sospettati di mafia; art. 12-quinquies d.l. 306/1992 – Riciclaggio di denaro sporco) MISURE DI PREVENZIONE – In genere MISURE DI PREVENZIONE – Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori – Art....