Nessuna immagine
Antiriciclaggio

GOVERNANCE D’IMPRESA: Giurisprudenza di merito – (Tribunale di Parma 22.06.2015)

GOVERNANCE D’IMPRESA: Giurisprudenza di merito   Dalla giurisprudenza di merito un richiamo all\’esigenza di concretezza nella valutazione degli indici impeditivi del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 A margine di Trib. Parma, ord. 22 giugno 2015… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Nessuna immagine
Giurisprudenza a/r

NORMATIVA VALUTARIA: Trasferimento all’estero di denaro contante oltre la soglia

         Estremi Classificazione Intestazione                       LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                                          SEZIONE SECONDA CIVILE                        Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. ROVELLI    Luigi Antonio                    –  Presidente   –  Dott. MENSITIERI Alfredo                          –  Consigliere  –  Dott. SCHERILLO  Giovanna                        … Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Nessuna immagine
Giurisprudenza a/r

OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Ancora una condanna per il Direttore di filiale

           http://www.giovannifalcone.it/3057/omessa_segnalazione_di_operazione_sospetta__condanna_del_direttore_di_filiale_riflessione_necessaria.html (altro…) Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se non lo sei ancora  ACCEDI 15 GIORNI GRATIS

Nessuna immagine
Giurisprudenza a/r

RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO: Alcune sentenze in stralcio della cassazione

È riciclaggio qualunque attività per ripulire denaro sporco, a prescindere dal reato da cui proviene La Cassazione affila le armi nella lotta contro il riciclaggio di capitali. L\’incriminazione prescinde dal reato dal quale provengono i… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Nessuna immagine
Antiriciclaggio

RICICLAGGIO & CONCORSO DI PERSONE NEL REATO PRESUPPOSTO: Giurisprudenza

         Corte di cassazione penale sentenza 39130/2012 del 05/10/2012 In tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Nessuna immagine
Giurisprudenza a/r

IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO: Non è operazione sospetta

         Non ha senso, o almeno non è automatica la contestazione circa la Omessa seg nalazione di operazione sospetta, laddove trattasi di una irregolarità di altra natura, ovvero quello di aver trasferito titoli fra soggetti diversi senza… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

antiriciclaggio
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: L’omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale

   ANTIRICICLAGGIO: L’omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale   Il Responsabile di filiale di una importante banca che, senza alcuna plausibile giustificazione, non effettua la Segnalazione di operazione sospetta, secondo… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Nessuna immagine
Giurisprudenza a/r

ANTIRICICLAGGIO: Direttore di banca condannato a pagare

Una interessante sentenza del 12 luglio 2011 della suprema Corte di cassazione chiarisce ancora una volta i termini e gli effetti della responsabilità della Direttore di banca in materia di illeciti amministrativi. La sentenza, nel… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Nessuna immagine
Giurisprudenza a/r

FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI BENI: Art. 12 quinques legge 356/92 (Legge Falcone – Borsellino)

La fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall\’art. 12 quinquies del d.l. n. 8 giugno 1992, n. 306/92 (convertito con legge n. 356/92) è sufficiente a giustificare la misura cautelare del sequestro quando… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Nessuna immagine
Giurisprudenza a/r

MISURA DI PREVENZIONE & INTESTAZIONE FITTIZIA

Autorità:  Cassazione penale  sez. IIData udienza:  14 luglio 2010Numero:  n. 29224 Classificazione FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI VALORI (da parte dei sospettati di mafia; art. 12-quinquies d.l. 306/1992 – Riciclaggio di denaro sporco) MISURE DI PREVENZIONE –… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]