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Antiriciclaggio

GOVERNANCE D’IMPRSA: Giurisprudenza di merito – (Tribunale di Parma 22.06.2015)

Dalla giurisprudenza di merito un richiamo all’esigenza di concretezza nella valutazione degli indici impeditivi del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 A margine di Trib. Parma, ord. 22 giugno 2015 (ud. 26 maggio 2015), pres. Pantalone, est. Mastroberardino Fonte: www.penalecontemporaneo.it 1. La decisione del Tribunale . . . Diventa un membro [Leggi tutto]

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Giurisprudenza a/r

NORMATIVA VALUTARIA: Trasferimento all’estero di denaro contante oltre la soglia

         Estremi Classificazione Intestazione                       LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                                          SEZIONE SECONDA CIVILE                        Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. ROVELLI    Luigi Antonio                    –  Presidente   –  Dott. MENSITIERI Alfredo                          –  Consigliere  –  Dott. SCHERILLO  Giovanna                         –  Consigliere  –  Dott. BURSESE    Gaetano Antonio             –  rel. Consigliere  –  Dott. MAZZACANE  Vincenzo                         –  [Leggi tutto]

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RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO: Alcune sentenze in stralcio della cassazione

È riciclaggio qualunque attività per ripulire denaro sporco, a prescindere dal reato da cui proviene La Cassazione affila le armi nella lotta contro il riciclaggio di capitali. L\’incriminazione prescinde dal reato dal quale provengono i soldi (un tempo le accuse di riciclaggio si reggevano solo se era stata accertata la [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio

RICICLAGGIO & CONCORSO DI PERSONE NEL REATO PRESUPPOSTO: Giurisprudenza

         Corte di cassazione penale sentenza 39130/2012 del 05/10/2012 In tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al [Leggi tutto]

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IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO: Non è operazione sospetta

         Non ha senso, o almeno non è automatica la contestazione circa la Omessa seg nalazione di operazione sospetta, laddove trattasi di una irregolarità di altra natura, ovvero quello di aver trasferito titoli fra soggetti diversi senza la presenza dell\’Intermediario. Giustamente la Suprema Corte, con la sentenza sotto riportata ha inteso fare [Leggi tutto]

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ANTIRICICLAGGIO: L’omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale

   Il Responsabile di filiale di una importante banca che, senza alcuna plausibile giustificazione, non effettua la Segnalazione di operazione sospetta, secondo il Tribunale di milano, merita di essere licenziato per giusta causa. Ancora una volta, emerge il modo approssimativo della valutazione della clientela da parte del Responsabile di filiale, soprattutto [Leggi tutto]

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ANTIRICICLAGGIO: Direttore di banca condannato a pagare

Una interessante sentenza del 12 luglio 2011 della suprema Corte di cassazione chiarisce ancora una volta i termini e gli effetti della responsabilità della Direttore di banca in materia di illeciti amministrativi. La sentenza, nel respingere le tesi sostenute da quest\’ultimo, ha condannato lo stesso Direttore al pagamento della sanzione [Leggi tutto]

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FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI BENI: Art. 12 quinques legge 356/92 (Legge Falcone – Borsellino)

La fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall\’art. 12 quinquies del d.l. n. 8 giugno 1992, n. 306/92 (convertito con legge n. 356/92) è sufficiente a giustificare la misura cautelare del sequestro quando il controllo sul fumus commissi delicti faccia emergere la sussistenza dei presupposti che giustificano la [Leggi tutto]

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MISURA DI PREVENZIONE & INTESTAZIONE FITTIZIA

Autorità:  Cassazione penale  sez. IIData udienza:  14 luglio 2010Numero:  n. 29224 Classificazione FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI VALORI (da parte dei sospettati di mafia; art. 12-quinquies d.l. 306/1992 – Riciclaggio di denaro sporco) MISURE DI PREVENZIONE – In genere MISURE DI PREVENZIONE – Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori – Art. [Leggi tutto]

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OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Il MEF assolve

Il primo aprile u.s., l’apposita Commissione permanente del Ministero dell’economia e delle finanze ha assolto un Direttore di filiale di un importante istituto di credito, accusato dalla Guardia di finanza di “Omessa segnalazione di operazione sospetta”. A leggere i contenuti del Decreto di assoluzione nr.128846/RM si comprende che il Comando [Leggi tutto]