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GOVERNANCE D’IMPRESA: Giurisprudenza di merito – (Tribunale di Parma 22.06.2015)

GOVERNANCE D'IMPRESA: Giurisprudenza di merito   Dalla giurisprudenza di merito un richiamo all'esigenza di concretezza nella valutazione degli indici impeditivi del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 A margine di Trib. Parma, ord. 22 giugno 2015 (ud. 26 maggio 2015), pres. Pantalone, est....

NORMATIVA VALUTARIA: Trasferimento all’estero di denaro contante oltre la soglia

         Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Civile Estremi Autorità:  Cassazione civile  sez. II Data:  20 luglio...

OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Ancora una condanna per il Direttore di filiale

           https://www.giovannifalcone.it/3057/omessa_segnalazione_di_operazione_sospetta__condanna_del_direttore_di_filiale_riflessione_necessaria.html

RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO: Alcune sentenze in stralcio della cassazione

È riciclaggio qualunque attività per ripulire denaro sporco, a prescindere dal reato da cui proviene La Cassazione affila le armi nella lotta contro il riciclaggio di capitali. L'incriminazione prescinde dal reato dal quale provengono i soldi (un tempo le accuse di riciclaggio si reggevano...

RICICLAGGIO & CONCORSO DI PERSONE NEL REATO PRESUPPOSTO: Giurisprudenza

         Corte di cassazione penale sentenza 39130/2012 del 05/10/2012 In tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo...

IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO: Non è operazione sospetta

         Non ha senso, o almeno non è automatica la contestazione circa la Omessa seg nalazione di operazione sospetta, laddove trattasi di una irregolarità di altra natura, ovvero quello di aver trasferito titoli fra soggetti diversi senza la presenza dell'Intermediario. Giustamente la Suprema...

ANTIRICICLAGGIO: L’omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale

   ANTIRICICLAGGIO: L'omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale   Il Responsabile di filiale di una importante banca che, senza alcuna plausibile giustificazione, non effettua la Segnalazione di operazione sospetta, secondo il Tribunale di milano, merita di...

ANTIRICICLAGGIO: Direttore di banca condannato a pagare

Una interessante sentenza del 12 luglio 2011 della suprema Corte di cassazione chiarisce ancora una volta i termini e gli effetti della responsabilità della Direttore di banca in materia di illeciti amministrativi. La sentenza, nel respingere le tesi sostenute da...

FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI BENI: Art. 12 quinques legge 356/92 (Legge Falcone – Borsellino)

La fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies del d.l. n. 8 giugno 1992, n. 306/92 (convertito con legge n. 356/92) è sufficiente a giustificare la misura cautelare del sequestro quando il controllo sul fumus...

MISURA DI PREVENZIONE & INTESTAZIONE FITTIZIA

Autorità:  Cassazione penale  sez. IIData udienza:  14 luglio 2010Numero:  n. 29224 Classificazione FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI VALORI (da parte dei sospettati di mafia; art. 12-quinquies d.l. 306/1992 - Riciclaggio di denaro sporco) MISURE DI PREVENZIONE - In genere MISURE DI PREVENZIONE -...

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Antiriciclaggio: Consigli non richiesti! (Video)

Antiriciclaggio: Consigli non richiesti! (Video) Mi permetto di dare qualche suggerimento convinto come sono della loro utilità. Questo lo dico, per...