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GOVERNANCE D’IMPRESA: Giurisprudenza di merito – (Tribunale di Parma 22.06.2015)

GOVERNANCE D’IMPRESA: Giurisprudenza di merito   Dalla giurisprudenza di merito un richiamo all\’esigenza di concretezza nella valutazione degli indici impeditivi del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 A margine di Trib. Parma, ord. 22 giugno 2015 (ud. 26 maggio 2015), pres. Pantalone, est. Mastroberardino Fonte: www.penalecontemporaneo.it   1. La decisione del Tribunale del Riesame di Parma

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NORMATIVA VALUTARIA: Trasferimento all’estero di denaro contante oltre la soglia

         Estremi Classificazione Intestazione                       LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                                          SEZIONE SECONDA CIVILE                        Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. ROVELLI    Luigi Antonio                    -  Presidente   -  Dott. MENSITIERI Alfredo                          -  Consigliere  -  Dott. SCHERILLO  Giovanna                         -  Consigliere  -  Dott. BURSESE    Gaetano Antonio            

MISURA DI PREVENZIONE & INTESTAZIONE FITTIZIA

Autorità:  Cassazione penale  sez. IIData udienza:  14 luglio 2010Numero:  n. 29224 Classificazione FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI VALORI (da parte dei sospettati di mafia; art. 12-quinquies d.l. 306/1992 – Riciclaggio di denaro sporco) MISURE DI PREVENZIONE – In genere MISURE DI PREVENZIONE – Trasferimento