GOVERNANCE D’IMPRESA: Giurisprudenza di merito Dalla giurisprudenza di merito un richiamo all\’esigenza di concretezza nella valutazione degli indici impeditivi del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 A margine di Trib. Parma, ord. 22 giugno 2015 (ud. 26 maggio 2015), pres. Pantalone, est. Mastroberardino Fonte: www.penalecontemporaneo.it 1. La decisione del…...
Estremi Classificazione Intestazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente – Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere – Dott. SCHERILLO Giovanna – Consigliere – Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere – Dott. MAZZACANE Vincenzo – …...
http://www.giovannifalcone.it/3057/omessa_segnalazione_di_operazione_sospetta__condanna_del_direttore_di_filiale_riflessione_necessaria.html… Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi (altro…)...
È riciclaggio qualunque attività per ripulire denaro sporco, a prescindere dal reato da cui proviene La Cassazione affila le armi nella lotta contro il riciclaggio di capitali. L\’incriminazione prescinde dal reato dal quale provengono i soldi (un tempo le accuse di riciclaggio si reggevano solo se era stata accertata la…...
Corte di cassazione penale sentenza 39130/2012 del 05/10/2012 In tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto – che escluderebbe la prima – non…...
Non ha senso, o almeno non è automatica la contestazione circa la Omessa seg nalazione di operazione sospetta, laddove trattasi di una irregolarità di altra natura, ovvero quello di aver trasferito titoli fra soggetti diversi senza la presenza dell\’Intermediario. Giustamente la Suprema Corte, con la sentenza sotto riportata ha inteso fare…...
ANTIRICICLAGGIO: L’omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale Il Responsabile di filiale di una importante banca che, senza alcuna plausibile giustificazione, non effettua la Segnalazione di operazione sospetta, secondo il Tribunale di milano, merita di essere licenziato per giusta causa. Ancora una volta, emerge…...
Una interessante sentenza del 12 luglio 2011 della suprema Corte di cassazione chiarisce ancora una volta i termini e gli effetti della responsabilità della Direttore di banca in materia di illeciti amministrativi. La sentenza, nel respingere le tesi sostenute da quest\’ultimo, ha condannato lo stesso Direttore al pagamento della sanzione…...
La fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall\’art. 12 quinquies del d.l. n. 8 giugno 1992, n. 306/92 (convertito con legge n. 356/92) è sufficiente a giustificare la misura cautelare del sequestro quando il controllo sul fumus commissi delicti faccia emergere la sussistenza dei presupposti che giustificano la…...
Autorità: Cassazione penale sez. IIData udienza: 14 luglio 2010Numero: n. 29224 Classificazione FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI VALORI (da parte dei sospettati di mafia; art. 12-quinquies d.l. 306/1992 – Riciclaggio di denaro sporco) MISURE DI PREVENZIONE – In genere MISURE DI PREVENZIONE – Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori – Art…....
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