ANTIRICICLAGGIO: L’omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale
ANTIRICICLAGGIO: L'omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale
Il Responsabile di filiale di una importante banca che, senza alcuna plausibile giustificazione, non effettua la Segnalazione...
ANTIRICICLAGGIO: Direttore di banca condannato a pagare
Una interessante sentenza del 12 luglio 2011 della suprema Corte di cassazione chiarisce ancora una volta i termini e gli effetti della responsabilità della Direttore di banca in materia...
FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI BENI: Art. 12 quinques legge 356/92 (Legge Falcone – Borsellino)
La fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies del d.l. n. 8 giugno 1992, n. 306/92 (convertito con legge n. 356/92) è sufficiente a giustificare...
MISURA DI PREVENZIONE & INTESTAZIONE FITTIZIA
Autorità: Cassazione penale sez. IIData udienza: 14 luglio 2010Numero: n. 29224
Classificazione
FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI VALORI (da parte dei sospettati di mafia; art. 12-quinquies d.l. 306/1992 - Riciclaggio di denaro...
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Il MEF assolve
Il primo aprile u.s., l’apposita Commissione permanente del Ministero dell’economia e delle finanze ha assolto un Direttore di filiale di un importante istituto di credito, accusato dalla Guardia di...
Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195 Normativa valutaria
Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008)___Nota: L'articolo 3 del decreto legislativo n....
