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NEWS LETTER dal 12 al 18 giugno 2017

A N T I R I C I C L A G G I O AUTORICICLAGGIO: Casi di “non punibilità “ ANTIRICICLAGGIO & SEGANALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: Tante, ma di scarsa qualit�! ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL�OPERAZIONE: Come, quando e perch�? F/24: Pagamento in denaro contante anche oltre soglia! NEWS LETTER dal [Leggi tutto]
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NEWS LETTER dal 05 all’11 giugno 2017

A N T I R I C I C L A G G I O L’ANTIRICICLAGGIO NEI COMUNI: Azione amministrativa & interessi privati, raramente leciti! IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Banca d\’Italia, occasione persa! ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle “false fatturazioni” IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Le sorprese – negative – non mancano! NEWS LETTER dal [Leggi tutto]
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NEWS LETTER dal 29 maggio al 4 giugno 2017

A N T I R I C I C L A G G I O COMPRO ORO: Ultime novità? RICICLAGGIO: Paga in solido la Srl che elabora i dati FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Alla ricerca di una “direttiva” mai nata! FINANZIAMENTO SOCIO & RICICLAGGIO: Occhio all\’origine della provvista! NEWS LETTER dal 22 [Leggi tutto]
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NEWS LETTER dal 22 al 28 maggio 2017

A N T I R I C I C L A G G I O ENTE PUBBLICO & CRIMINALITA’: Opzione scioglimento di un Consiglio comunale – Suggerimenti utili MEMORIA DIFENSIVA ANTIRICICLAGGIO: Zelo bocciato! IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Consiglio dei Ministri più morbido per le professioni contabili IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE: Sanzione [Leggi tutto]
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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore

Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente “richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il versamento di denaro contante di circa 20mila euro, sul conto corrente personale di un imprenditore operante nel settore dell’edilizia., avente peraltro un fatturato di circa un milione di euro all’anno. In questi casi...

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NEWS LETTER dall’8 al 14 maggio 2017

A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO: Alert per la Pubblica amministrazione ANTIRICICLAGGIO: L’imbarazzo del professionista contabile! VERIFICA A DISTANZA: Idonea attestazione o bonifico DENARO CONTANTE: Irregolare trasferimento, 30 giorni per fare la comunicazione al MEF SUCCEDE IN ITALIA: Cliente Anima [Leggi tutto]
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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: L’imbarazzo del professionista contabile!

A dieci anni dall’ampliamento della platea dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, notoriamente estesi anche ai professionisti contabili e legali, rispettivamente riferibili alla categoria dei commercialisti e revisori legali ed a quella dei notai ed avvocati, possiamo fare qualche comune riflessione anche in termini di bilancio complessivo. Si è trattato...

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Antiriciclaggio

VENDITA CELLULARI A META’ PREZZO & RISCHIO RICICLAGGIO: Cosa rischia chi acquista?

  Acquisti e vendite online di cellulari: se il prodotto non arriva è truffa contrattuale. Ma cosa rischia l’acquirente se compra un cellulare a un prezzo troppo basso? ====================  A rischiare per la vendita di cellulari su internet a metà prezzo non è solo chi offre al pubblico i prodotti, ma anche chi acquista....

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