spot_img

Newsletter settimanale

articoli RECENTI

Newsletter settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025

Newsletter settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025 Antiriciclaggio L'argomento della settimana Antiriciclaggio: Formazione 2025! Quando leggo la entità di certe sanzioni irrogate da organi centrali di vigilanza -...

Newsletter settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025

Newsletter settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025 Antiriciclaggio L'argomento della settimana Antiriciclaggio: Formazione 2025! Quando leggo la entità di certe sanzioni irrogate da organi centrali di vigilanza - non solo italiani - nei confronti di soggetti obbligati, soprattutto banche o professionisti, resto senza...

Newsletter settimanale dal 6 al 12 gennaio 2025

Newsletter settimanale dal 6 al 12 gennaio 2025 Antiriciclaggio L'argomento della settimana Antiriciclaggio: Formazione 2025! Quando leggo la entità di certe sanzioni irrogate da organi centrali di vigilanza - non solo italiani - nei confronti di soggetti obbligati, soprattutto banche o professionisti, resto senza...

Newsletter settimanale dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 Antiriciclaggio

Newsletter settimanale dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 Antiriciclaggio L'argomento della settimana Antiriciclaggio: Formazione 2025! Quest'anno, per la prima volta, ho programmato una tipologia di formazione diversa, più concreta, più vicina alle esigenze dei soggetti obbligati. In pratica, invece di parlare dei soliti...

Newsletter settimanale dal 23 al 29 dicembre 2024

Newsletter settimanale dal 23 al 29 dicembre 2024 Antiriciclaggio L'argomento della settimana Voglio sottolineare l'importanza  di un "controllo a distanza" circa la corretta alimentazione dell'Archivio unico informatico, riguardante l'operatività di filiale. Qualunque banca, medio, piccola o grande che sia, deve avere l'accortezza di...

Newsletter settimanale dal 16 al 22 dicembre 2024

Newsletter settimanale dal 16 al 22 dicembre 2024 Antiriciclaggio L'argomento della settimana L'altro giorno, un mio abbonato mi dice che la Banca d'Italia, al termine di una ispezione antiriciclaggio, sembra orientata ad istruire un paio di "procedimenti sanzionatori". Se io fossi l'interlocutore della...

Newsletter settimanale dal 9 al 15 dicembre 2024

Newsletter settimanale dal 9 al 15 dicembre 2024 Antiriciclaggio L'argomento della settimana Il tema di questa settimana riguarda smpre l'evasione fiscale, con particolare riguardo al modus operandi della nostra amata Amministrazione finanziaria. Sapete intanto che il termine ultimo per aderire al "Concordato preventivo...

Newsletter settimanale dal 2 all’8  dicembre 2024

Newsletter settimanale dal 2 all'8  dicembre 2024 Antiriciclaggio L'argomento della settimana Il tema di questa settimana riguarda l'evasione fiscale e tutto quello che ne consegue, in termini di danno erariale, sociale ed economico per la intera comunità.  Il Ministero dell'Economia e delle finanze...

Newsletter settimanale dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Newsletter settimanale dal 25 novembre all'1 dicembre 2024 Antiriciclaggio L'argomento della settimana Il tema di questa settimana riguarda la facilità con cui si condanna un Direttore di banca per una "Omessa segnalazione di operazione sospetta", con una sanzione amministrativa di 500mila euro....

Newsletter settimanale dal 18 al 24 novembre 2024

Newsletter settimanale dal 18 al 24 novembre 2024 Antiriciclaggio L'argomento della settimana Il tema di questa settimana riguarda la facilità con cui cresce e dilaga il malaffare. A trent'anni dalla introduzione della prima normativa antiriciclaggio - ex legge 197/91 - ancora non...

Newsletter settimanale dall’11 al 17 novembre 2024

Newsletter settimanale dall'11 al 17 novembre 2024 Antiriciclaggio L'argomento della settimana Il tema di questa settimana riguarda la facilità con cui nascono e vegetano le "cartiere" nel nostro Paese, di cui si ha notizia quando interviene l'Autorità giudiziaria che la cronaca ci...

FORMAZIONE ONLINE E AULA

Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente presso la sede della tua azienda.

CATEGORIE

Ultime

Frode fiscale, maxi sequestro da 127 milioni di euro. Il blitz tra le province di Pisa e Napoli

Frode fiscale, maxi sequestro da 127 milioni di euro. Il blitz tra le province di Pisa e Napoli Complesso sistema...