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Newsletter dal 09 al 15 luglio 2018

Newsletter dal 09 al 15 luglio 2018 Antiriciclaggio Azione di contrasto al riciclaggio: riflessioni operative! Azione di contrasto al riciclaggio: riflessioni operative!   Nella presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – Anno 2017 – il Direttore responsabile dell’Organismo centrale di controllo presso la Banca d’Italia ha [Leggi tutto]
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Newsletter dal 25 giugno all’1 luglio 2018

Newsletter dal 25 giugno all’1 luglio 2018   Antiriciclaggio   Soggetti obbligati: la collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio al netto di zelanterie pericolose! Soggetti obbligati: la collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio al netto di zelanterie pericolose!   Un focus sulla tematica dell’antiriciclaggio è stato pubblicato sull’inserto allegato del [Leggi tutto]
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Newsletter dal 2 all’8 luglio 2018

Newsletter dal 2 all’8 luglio 2018   Antiriciclaggio   Sospensione dell’operazione: eccezioni pericolose!  Sospensione dell’operazione: eccezioni pericolose!   L’appello in Cassazione del Procuratore della Repubblica di Genova finalizzato ad ottenere il sequestro giudiziario della somma di circa 50 milioni di euro (€. 48.969.617,00 per l’esattezza) ha avuto successo: la Suprema [Leggi tutto]
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Newsletter dal 18 al 24 giugno 2018

Antiriciclaggio L’antiriciclaggio dei commercialisti: suggerimenti gratuiti per consigli non richiesti! L’antiriciclaggio dei commercialisti: suggerimenti gratuiti per consigli non richiesti! Ho letto in questi giorni della nuova Circolare n.48/2018 inviata dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili con destinazione gli Ordini territoriali. Il tema è sempre attuale: contrasto [Leggi tutto]
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Newsletter settimanale dall’11 al 17 giugno 2018

Newsletter settimanale dall’11 al 17 giugno 2018   Antiriciclaggio Politicamente esposto: corruzione & politica!  Politicamente esposto: corruzione & politica!   L’inchiesta del momento, che sembra lambire anche i piani alti della politica nazionale, sembra ruotare sulla costruenda opera del nuovo stadio di calcio a Roma. Quando parliamo di corruzione, dobbiamo [Leggi tutto]
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Newsletter dal 04 al 10 giugno 2018

Newsletter dal 04 al 10 giugno 2018 Antiriciclaggio   Adeguata verifica rafforzata: best practice!  Adeguata verifica rafforzata: best practice!   Le modalità operative di esecuzione, in rapporto alla casistica indicata dall’art.24 e seguenti del decreto 231/07 per assicurare l’adeguata verifica “rafforzata” della procedura, forniscono una serie di indicazioni che pongono [Leggi tutto]
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Newsletter dal 28 maggio al 03 giugno 2018

Newsletter dal 28 maggio al 03 giugno 2018 Antiriciclaggio   Buona fede e condotta incolpevole della banca: respinta! Buona fede e condotta incolpevole della banca: respinta!   Con la sentenza di Cassazione nr.24670 depositata lo scorso 31 maggio 2018, è stata ribadita l’importanza dell’Adeguata verifica da farsi nei confronti della [Leggi tutto]
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Newsletter settimanale dal 21 al 27 maggio 2018

Newsletter settimanale dal 21 al 27 maggio 2018    Antiriciclaggio Sos: riservatezza assoluta! Sos: riservatezza assoluta!   Durante il periodo in cui mi occupavo di caccia ai soldi sporchi nell’ambito di un Gruppo bancario nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio, ricordo una confidenza che mi fece un Responsabile di filiale che, [Leggi tutto]
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Newsletter settimanale dal 14 a 20 maggio 2018

Newsletter settimanale dal 14 a 20 maggio 2018  Antiriciclaggio   Bancarotta fraudolenta patrimoniale: reato presupposto al riciclaggio! Bancarotta fraudolenta patrimoniale: reato presupposto al riciclaggio!   La distrazione del patrimonio della società – “Caseificio Iavarone Maria Carmela s.n.c. di Iavarone Maria” – puntualmente messa nelle condizioni di insolvenza verso i creditori [Leggi tutto]
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Newsletter dal 07 al 13 maggio 2018

Newsletter dal 07 al 13 maggio 2018 Antiriciclaggio   Alert per i professionisti legali & contabili per l’antiriciclaggio della IV Direttiva! Alert per i professionisti legali & contabili per l’antiriciclaggio della IV Direttiva!   Con nota n.1425 del  9 maggio 2018, l’Ordine dei Commercialisti dell’Ordine di Tivoli ha diramato ai [Leggi tutto]