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Newsletter settimanale dal 17 al 23 settembre 2018

Newsletter settimanale dal 17 al 23 settembre  2018   Antiriciclaggio Mutuo ipotecario & confisca antimafia: cercasi “buona fede”!  Mutuo ipotecario & confisca antimafia: cercasi “buona fede”!       La giurisprudenza di merito e di legittimità intervenuta negli ultimi anni si è mostrata particolarmente rigida nell’applicazione del principio della “buona fede...

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Newsletter settimanale dal 10 al 16 settembre 2018

Newsletter settimanale dal 10 al 16 settembre  2018       Antiriciclaggio Lotta al riciclaggio: diamoci un metodo, uno standard per la Sos!  Lotta al riciclaggio: diamoci un  metodo, uno standard per la Sos!   Partendo dalla crescita esponenziale delle segnalazioni di operazioni sospette, per lo più provocate tanto da un  quadro...

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Newsletter dal 03 al 09 settembre 2018

Newsletter dal 03 al 09 settembre 2018 Antiriciclaggio Formazione antiriciclaggio: armiamoci di buon senso anche a sopportare le sentenze! Formazione antiriciclaggio: armiamoci di buon senso anche a sopportare le sentenze!   Da qualche mese ho iniziato una formazione d’aula per parlare di Tecniche di contrasto al riciclaggio, cercando di sintetizzare...

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Newsletter dal 27 agosto al 02 settembre 2018

Newsletter dal 27 agosto al 02 settembre 2018 Antiriciclaggio   Obblighi antiriciclaggio della V Direttiva: Valute virtuali e Titolare effettivo!  Obblighi antiriciclaggio della V Direttiva: Valute virtuali e Titolare effettivo!   Con la V Direttiva europea sull’antiriciclaggio – Ue 2018/843, pubblicata sulla GUE il 19 giugno 2018 (1)– è stato...

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Newsletter dal 20 al 26 agosto 2018

Newsletter dal 20 al 26 agosto 2018 Antiriciclaggio   Banca & cliente: lecito il versamento in contanti sul conto corrente Banca & cliente: lecito il versamento in contanti sul conto corrente   Ho effettuato un versamento allo sportello della banca dove sono titolare di un rapporto di conto corrente per...

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Newsletter dal 13 al 19 agosto 2018

Newsletter dal 13 al 19 agosto 2018 Antiriciclaggio L’Antiriciclaggio del professionista: Obbligo di verifica solo dopo il conferimento dell’incarico L’Antiriciclaggio del professionista: Obbligo di verifica solo dopo il conferimento dell’incarico   Nello svolgimento della professione di commercialista, capita di eseguire prestazioni per conto dei clienti assumendo direttamente l’incarico, delegando poi...

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Newsletter settimanale dal 06 al 12 agosto 2018

Newsletter settimanale dal 06 al 12 agosto 2018   Antiriciclaggio   Sito web: accesso riservato agli abbonati! Sito web: accesso riservato agli abbonati! – Accordi diretti per Intermediari finanziari & Ordini professionali – legali e contabili –   Dopo circa venti anni di accesso gratuito con la sola “registrazione, a...

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Newsletter dal 30 luglio al 5 agosto 2018

Newsletter dal 30 luglio al 5 agosto 2018 Antiriciclaggio   L’Antiriciclaggio, come cultura della legalità & Governance del rischio! L’Antiriciclaggio, come cultura della legalità & Governance del rischio!   Ieri sera ho assistito all’evento organizzato dal MAD mal di Mattinata (FG) per spiegare il senso della “legalità e convivenza civile”...

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Newsletter settimanale dal 23 al 29 luglio 2018

Newsletter settimanale dal 23 al 29 luglio 2018   Antiriciclaggio “Comunicazioni oggettive”: azione preventiva! “Comunicazioni oggettive”: azione preventiva!   Conclusa la procedura di “consultazione pubblica”, attendiamo a breve le istruzioni da emanarsi da parte dell’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia in ordine all’oggetto. In pratica, si tratta di una sorta di...

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Newsletter settimanale dal 16 al 22 luglio 2018

Newsletter settimanale dal 16 al 22 luglio 2018   Antiriciclaggio   Fatture false nella statistica Uif: come prevenire i rischi per un “coinvolgimento inconsapevole”! Fatture false nella statistica Uif: come prevenire i rischi per un “coinvolgimento inconsapevole”!   Dalla banca al mondo delle professioni – legale & contabile – intercettare le...

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