venerdì, Marzo 29, 2024
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Scandali finanziari, banche e imprese

BANCA & CLIENTE: I costi della portabilità (trasferimento di conto da una banca all’altra)

Sto valutando la possibilità di cambiare istituto di credito, trasferendo tutti i servizi di pagamento e il conto titoli. Quanto mi costa questa operazione? E’ vero che la portabilità del conto corrente...

BANCA & cliente: La banca non trattiene i versamenti di capital gain

Ho un conto titoli amministrato. A gennaio ho venduto azioni realizzando una plusvalenza. La banca, dal giorno della vendita, mi sta trattenendo dal conto corrente il capital gain (ovvero l’importo sul conto,...

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE: istruzioni Bankit (31/03/2015)

DIPARTIMENTO INFORMATICA SERVIZIO RILEVAZIONI STATISTICHE DIVISIONE SEGNALAZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE Oggetto: Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e...

ESERCIZIO ABUSIVO ATTIVITA’ BANCARIA E FINANZIARIA: Alert Banca d’Italia

SEGNALAZIONI DI OPERATIVITA’ DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON RISULTANO ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI TENUTI DALLA BANCA D’ITALIA (Aggiornate al 9 marzo 2015) Ai fini antiriciclaggio suggerisco una verifica in...

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA BANCHE POPOLARI: Documento in consultazione

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/riforma-banche-popolari/documento_di_consultazione.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

CONTI BANCARI: Comunicazione dei saldi iniziali e finali dell’anno 2014

Ultimo giorno per gli operatori finanziari che devono comunicare i dati sui saldi dei rapporti e quelli aggregati delle movimentazioni del 2014. I dati da trasmettere con la comunicazione annuale sono quelli...

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