spot_img

Senza categoria

articoli RECENTI

Guerra Russia – Ucraina: Sanzioni economiche UE

Guerra Russia - Ucraina: Sanzioni economiche UE 1 Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

Brescia, riciclaggio e banche abusive: sgominata una banda di cinesi

Brescia, riciclaggio e banche abusive: sgominata una banda di cinesi Fonte: Il Giorno Il sistema prevedeva di raccogliere denaro contante nelle comunità cinesi in Italia per poi monetizzare fatture false o trasferirlo in Cina in modo anonimo Le indagini sono state svolte...

Banca d’Italia: Cartolarizzazione – Società veicolo

Banca d'Italia: Cartolarizzazione - Società veicolo   1 Manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo - Allegato del Provvedimento del 12 dicembre 2023 Segnalazioni creditizie e finanziarie  - Normativa di riferimento Normativa secondaria Banca d'Italia - Società veicolo di cartolarizzazione https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/MANUALE_FVC_2023.12.pdf 2 Provvedimento della Banca d'Italia...

Riforma della giustizia: Recuperare credibilità!

Riforma della giustizia: Recuperare credibilità!   Il principale traguardo cui dovrebbe ambire la tanto discussa "Riforma della giustizia" paventata dall'attuale Ministro Carlo Nordio, dovrà a mio avviso riguardare un recupero di credibilità, urgente come l'aria per tutti noi e la stessa...

Guida operativa antiriciclaggio: 1° risposta all’Uif!

Guida operativa antiriciclaggio: 1° risposta all'Uif! Feedback smarrito! Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d'Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati - in primis banche e professionisti, in occasione della presentazione del Rapporto annuale 2022,...

FORMAZIONE ONLINE E AULA

Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente presso la sede della tua azienda.

CATEGORIE

Ultime

Antiriciclaggio: Il pensionato malandrino!

Antiriciclaggio: Il pensionato malandrino! Quali possono essere i motivi per i quali un pensionato, una persona a reddito fisso, una...