Intermediari finanziari: Principi contabili internazionali!
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Intermediari finanziari: Principi contabili internazionali!

Intermediari finanziari: Principi contabili internazionali!   1. Bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati che non applicano i principi contabili internazionali [pdf, 57.8 KB]  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20190315/Com_15marzo2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Antiriciclaggio. lista nera
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Denaro sporco, Arabia Saudita: la lista nera Ue

Denaro sporco, Arabia Saudita: la lista nera Ue Fonte: Money.it L’Ue ha pubblicato una black list dei paesi coinvolti in riciclaggio di denaro e tra questi compare l’Arabia Saudita che reagisce minacciando la Commissione, la quale sembra cedere alle pressioni. L’avvertimento dell’Arabia Saudita è stato ascoltato dall’Ue che ora deve rivedere [Leggi tutto]

Garanzie senza abilitazione
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Rilascio di garanzie senza abilitazione Bankit!

Rilascio di garanzie senza abilitazione Bankit!   1. Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 72.6 KB]  Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Avvisi e comunicazioni http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-07032019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Assenza Modello di organizzazione
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La mancata adozione delle misure preventive inchioda la società alla responsabilità para-penale

La mancata adozione delle misure preventive inchioda la società alla responsabilità para-penale Cassazione penale, sez. VI, sentenza 06/12/2018 n° 54640 Fonte: Altalex.com Complessa e ricca di spunti sulla disciplina del Decreto legislativo 231/2001 (d’ora in poi anche solo ‘Decreto’) – che ha introdotto nell’ordinamento giuridico la “colpa dell’organizzazione” ovvero la responsabilità amministrativa delle [Leggi tutto]

Centrale rischi
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Centrale rischi: Manuale valido dal 19 marzo 2019

Centrale rischi: Manuale valido dal 19 marzo 2019   1. Diagnostico C.R. [zip, 2.5 MB]  Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Valido dal 11 marzo 2019 http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R..zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)