Banca & Banchieri: Dicendo la verità è vietato fallire! Malgrado i recenti disastri bancari che hanno registrato il fallimento di diversi Istituti di credito allocati in ogni parte del territorio nazionale, ho sempre pensato che una banca non può fallire. Quando questo succede com’è in effetti successo o dico [Leggi tutto]
Questo breve riassunto vuole essere un modo per esprimere un sentimento di cordoglio e fraterna vicinanza alle tante vittime innocenti, ma soprattutto un monito rivolto a tutti noi:”PER NON DIMENTICARE” Sembra impossibile!!! Il Generale Dwight D. Eisenhower aveva ragione nell’ordinare che fossero fatti molti filmati e molte foto. [Leggi tutto]
M5S: Giggino Di Maio si dimette! Il capo politico del Movimento 5 Stelle nominato solo un paio di anni addietro ha deciso di dimettersi dalla carica, cedendo lo scettro del comando e della guida del Movimento a Vito Crimi, parlamentare più anziano del direttorio. Di Maio, che rimane nella [Leggi tutto]
Uif: Le Segnalazioni di operazioni sospette del 2° semestre 2019 – Al netto delle statistiche chiediamoci cosa fare per arrestare o ridurre il malaffare … L’Unità d’Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, come di consueto, ha pubblicato alcune riflessioni, accompagnate dal dato statistico delle Segnalazioni di operazioni sospette registrate a [Leggi tutto]
Corte Costituzionale: No al maggioritario! La pronuncia di ieri da parte della Consulta ha bocciato il tentativo referendario per una legge elettorale di tipo “maggioritario”, con un premio di maggioranza adeguato per governare una legislatura a favore di quella forza politica che abbia preso mezzo voto in più nelle [Leggi tutto]
Cassazione: una sorpresa continua! Qualche giorno addietro ho commentato una sentenza di Cassazione o, dico meglio, un orientamento della Suprema corte, laddove viene esclusa la responsabilità amministrativa d’impresa in capo alla Holding, per eventuali condotte illecite poste in essere da dipendenti o apicali di società controllate. La responsabilità, si [Leggi tutto]
CSF & analisi rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Stato dell’arte! Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, quale organismo istituzionale all’uopo istituto nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze per fornire pareri o suggerimenti in ordine al dispositivo di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel suo complesso, ha [Leggi tutto]
Programma di formazione per professionisti contabili L’ANTIRICICLAGGIO… quale cultura della legalità & governance del rischio … 1. Concetto ed evoluzione storica del delitto di “Riciclaggio” e “Autoriciclaggio” – Raccomandazioni GAFI e reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco; 2. Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo dell’operazione – Questionario antiriciclaggio – Come [Leggi tutto]
Occultamento scritture contabili: Stretta della Cassazione! Nell’ottica delle migliori intenzioni perseguibili, nel mentre il legislatore, con la legge di bilancio dell’anno corrente, ha impedito ai pensionati di accedere al regime forfettario nella sciagurata ipotesi avessero pensato di aprire una partita Iva, la Cassazione, con la recente sentenza n.166 del [Leggi tutto]
Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza? Sulla base di un quesito ricevuto sono stato costretto a fare una riflessione sui due termini indicati nel titolo: testa di legno e prestanome. Personalmente non so se esiste una differenza sostanziale a livello giuridico e né mai mi è capitato [Leggi tutto]
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