Whistleblowing: Garante, servono maggiori tutele per il segnalante L’identità dei whistleblower è protetta da uno specifico regime di garanzia e riservatezza previsto dalla normativa di settore per la particolare delicatezza delle
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Bankit: Garanti disabilitati! 1. Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 404.5 KB] Vigilanza – Avvisi e comunicazioni https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-27072021.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
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Stress test del Mondo banca: Matrimoni incerti, dividendo sicuro! Abbiamo appreso in questi giorni che l’Eba, l’Autorità bancaria europea, ha pubblicato l’esito degli stress test delle banche del continente che hanno
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Odissea giudiziaria di Calogero Mannino: Un esempio di malagiustizia! Alcuni politici del nostro Governo, inneggiano con particolare enfasi al fatto di essere riusciti ad escludere i cc.dd. Reati di mafia e
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Mutuo prima casa: se hai meno di 36 anni. Ci pensa Draghi! Tempo stimato di lettura: 9 minuti DI ANTONELLA TORTORA Mutuo prima casa, nuove agevolazioni promesse dal Governo Draghi. In particolare,
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Conto corrente: il Fisco controlla 3 movimenti. Ecco come! Tempo stimato di lettura: 10 minuti DI ANTONELLA TORTORA Quali sono i movimenti sul conto corrente che richiamano l’attenzione del Fisco? Indubbiamente, prelievi,
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Sos & Sanzioni: Binomio inscindibile e pericoloso! Ho notizia di alcuni soloni in circolazione nelle nostre banche che, per eccesso di zelanteria e senza leggere le norme primarie, secondarie e la
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Vigilanza & Sanzioni: Appuntamento alla cassa! Al ciclostile abituale, per lo più riguardante il quadro sanzionatorio in materia di sanzioni antiriclaggio – carenze nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di profilatura
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Bankit: Elenco partecipanti al capitale 1. Elenco Partecipanti [pdf, 103.0 KB] Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
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Sos: Sospetto irragionevole! Senza alcuna presunzione di credere di riuscire a spiegare l’arcano con la necessaria sufficienza, oggi voglio tentare di commentare una segnalazione di operazione sospetta, promossa nel recente periodo
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