Governatore Liguria e lotta alla burocrazia: Sospendere per due anni codice appalti e certificazione antimafia! Il Governatore della Liguria Giovanni Toti, ha proposto di sospendere per almeno due anni il codice degli appalti e
Governatore Liguria e lotta alla burocrazia: Sospendere per due anni codice appalti e certificazione antimafia! Il Governatore della Liguria Giovanni Toti, ha proposto di sospendere per almeno due anni il codice degli appalti e
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Antiriciclaggio & quadro sanzionatorio: appuntamento periodico per passare alla cassa! Con una cadenza settimanale, il precetto violato è standard, lo abbiamo imparato a memoria e suona pressappoco cosi: “CONSIDERATO che la
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Abn Ambro: 480 milioni di euro per carenze antiriciclaggio! Davanti ai pubblici ministeri dei Paesi bassi la banca olandese Abn amro ha patteggiato la sanzione di 480 milioni di euro perché,
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RATA DI MUTUO: Pagamento in contanti Egregio Dr.Falcone, quale tipo di valutazione si può fare di fronte ad un cliente che preferisce pagare la rata del mutuo in contanti e senza
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Compensazione debito tributario: alert antiriciclaggio! Egregio dr. Falcone, un cliente del mio studio da un paio di anni, esercente import & export con circa un milione di euro di fatturato, ha chiuso
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Tub: Cancellazione Albo ex art.106 1. Pi Greco Servicing SpA in liquidazione – Decadenza dall’autorizzazione e cancellazione dall’Albo ex art. 106 TUB https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/pi-greco-servicing-spa-decadenza-autorizzazione-cancellazione/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. VIRIDIS FINANCE SpA – Decadenza dall’autorizzazione alla concessione
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Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione! Qualche anno addietro, partendo da una esperienza maturata sul campo, scrissi un articolo per stigmatizzare l’atteggiamento della banca quando decide di tagliare o
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Bankit: Rapporto annuale BCE sul 2020 1. Rapporto annuale BCE sul 2020 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-bce/2020-bce/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
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Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance! Quando a distanza ravvicinata mi capita di leggere i provvedimenti sanzionatori emessi dall’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia, resto senza parole per due motivi:
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Turchia: Salotto senza poltrone! Ursula sul divano, Michel e il sultano sulle poltrone presidenziali. La Presidente della Commissione europea e il Presidente del Consiglio dell’Unione, rispettivamente la tedesca Ursula Von Der
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