Lettera aperta al PdR: Illustrissimo signor Presidente Mattarella … Nel mentre aspettiamo in doveroso silenzio le dimissioni dell’avvocato del popolo, auspichiamo tutti un intervento del Presidente della Repubblica in
Lettera aperta al PdR: Illustrissimo signor Presidente Mattarella … Nel mentre aspettiamo in doveroso silenzio le dimissioni dell’avvocato del popolo, auspichiamo tutti un intervento del Presidente della Repubblica in
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Diritto alla privacy nella lotta al riciclaggio: Lavori in corso! Apprendo che l’Europa sta lavorando ad uno studio finalizzato ad evidenziare la stretta correlazione fra l’esigenza di protezione dei dati personali
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Paradisi fiscali in automatico Fonte: Italia Oggi Nuovi criteri per la lista dei paradisi fiscali Ue. Aliquote fiscali vicine allo zero % dovrebbero portare a un inserimento automatico. Le modifiche si rendono
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Comunicazioni oggettive: Criticità potenziali! L’inoltro della “Comunicazione oggettiva” all’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia (Uif), è effettuato dal Responsabile Antiriciclaggio dell’ente segnalante o da un suo delegato, utilizzando le opzioni disponibili
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Bollettino di guerra: Provvedimenti sanzionatori Bankit! Carenze nella organizzazione e nei controlli interni, nella gestione del rischio e nell’adeguata verifica in materia di lotta al riciclaggio. Insomma un mix di rilievi, dai
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Testo Unico Bancario – TUB : Aggiornamento gennaio 2021 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
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Partecipazioni qualificate: Autorizzazione all’acquisto Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata (aperta fino al 22 marzo 2021) https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2021/istr-doc-partecipazione/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
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Procedura di valutazione dell’idoneità della classe dirigente fra gli Intermediari finanziari Documento in consultazione pubblica! degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di
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UIF: Statistica Sos del 2° semestre 2020 Ormai è un rito, un appuntamento semestrale attraverso il quale, l’Organismo centrale di vigilanza in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco
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Mondo scuola: Una soluzione per l’apertura! Al netto dei 461 milioni di euro spesi per l’acquisto dei “banchi a rotelle”, rivelatisi inutili, penso che le scuole si possano riaprire con qualche
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