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Reddito di cittadinanza (RdC) Inps: requisiti, importi, scadenze e moduli per la domanda Fonte: Money.it Reddito di cittadinanza: raggiunto il mezzo milione di domande presentate, ma si stima che molte saranno respinte. Ecco perché prima di fare richiesta è bene informarsi sui requisiti per il RdC; qui una guida completa [Leggi tutto]

Bankitalia su Conto Arancio ING: rischio blocco conti? Fonte: Money.it Stop di Bankitalia? I clienti di Conto Arancio (ING) possono stare tranquilli: non vi sarà alcun blocco dei conti Cosa rischiano i clienti di Conto Arancio (ING) dopo il blocco di Bankitalia? Una domanda più lecita che mai alla luce delle recenti pronunce [Leggi tutto]

Trattasi di un provvedimento abbastanza inusuale. laddove si vieta di acquisire nuova clientela. A mio avviso, sarebbe stato più logico, imporre delle sanzioni e fissare delle scadenze per adeguare la compliance aziendale alle regole stabilite dalla legge. Intanto, così è se vi pare! (altro…)

Intermediari finanziari: Principi contabili internazionali!   1. Bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati che non applicano i principi contabili internazionali [pdf, 57.8 KB]  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20190315/Com_15marzo2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Si può pignorare il conto corrente cointestato? La disciplina  Fonte: Money.it Anche il conto corrente cointestato può essere pignorato, ma solo nella misura del 50%. Disciplina e limiti. Il conto corrente cointestato, come quello ordinario, può essere pignorato quando uno dei dei contitolari ha omesso di pagare un debito entro 60 giorni dalla [Leggi tutto]

Corruzione, frode fiscale e criminalità organizzata: Convegno di studio!   Si è tenuto a Milano il 1° marzo 2019 il Workshop “Metodi Quantitativi e Contrasto alla Criminalità Economica”, organizzato dal Centro Baffi Carefin dell’Università Bocconi e dalla UIF. Il workshop annuale, giunto alla quarta edizione, rappresenta un’occasione consolidata d’incontro tra [Leggi tutto]

Denaro sporco, Arabia Saudita: la lista nera Ue Fonte: Money.it L’Ue ha pubblicato una black list dei paesi coinvolti in riciclaggio di denaro e tra questi compare l’Arabia Saudita che reagisce minacciando la Commissione, la quale sembra cedere alle pressioni. L’avvertimento dell’Arabia Saudita è stato ascoltato dall’Ue che ora deve rivedere [Leggi tutto]

Rilascio di garanzie senza abilitazione Bankit!   1. Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 72.6 KB]  Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Avvisi e comunicazioni http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-07032019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

La mancata adozione delle misure preventive inchioda la società alla responsabilità para-penale Cassazione penale, sez. VI, sentenza 06/12/2018 n° 54640 Fonte: Altalex.com Complessa e ricca di spunti sulla disciplina del Decreto legislativo 231/2001 (d’ora in poi anche solo ‘Decreto’) – che ha introdotto nell’ordinamento giuridico la “colpa dell’organizzazione” ovvero la responsabilità amministrativa delle [Leggi tutto]

Centrale rischi: Manuale valido dal 19 marzo 2019   1. Diagnostico C.R. [zip, 2.5 MB]  Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Valido dal 11 marzo 2019 http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R..zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)