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ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!

18 dicembre 2018 giovannifalcone Commenti disabilitati

ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente! A metà ottobre u.s. ho presentato un Ricorso avverso una contestazione dell’Ufficio antiriciclaggio della Ragioneria Generale dello Stato di Catania[1], riguardante un presunto irregolare utilizzo di un Libretto al Portatore di una cliente di una grande azienda bancaria nazionale. La risposta, soddisfacente e obiettiva degli [Leggi tutto]

Successioni: Nessuna pretesa della banca verso chi rinuncia all’eredità

16 dicembre 2018 Giovanni Falcone 0

Successioni: Nessuna pretesa della banca verso chi rinuncia all’eredità AQlla morte del padre, i tre figli scoprono che il conto corrente a lui intestato è in rosso: la banca, che ha bloccato il conto, per consentire l’accesso richiede il pagamento di alcuni diritti per le pratiche. Inoltre sul conto [Leggi tutto]

Successione: Il pro quota al coerede e il consenso degli altri

16 dicembre 2018 Giovanni Falcone 0

Successione: Il pro quota al coerede e il consenso degli altri A seguito della morte di una zia di mia moglie, un notaio ha effettuato la successione in base a quanto riportato nel testamento e l’ha registrata presso l’Agenzia delle Entrate. I beni ereditati, tra cui azioni, titoli e [Leggi tutto]

Abf: Le decisioni non sono vincolanti!

16 dicembre 2018 Giovanni Falcone 0

Abf: Le decisioni non sono vincolanti! Mia suocera e le sue tre sorelle, tutte ultranovantenni, hanno ereditato piccoli buoni postali dalla sorella deceduta. Da oltre un anno, periodicamente, i figli, titolari di procure generali rilasciate dalle rispettive madri, si recano all’ufficio postale di competenza che rimanda sempre la liquidazione, [Leggi tutto]

Conto cointestato: Collazione se i prelievi sono ingiustificati

16 dicembre 2018 Giovanni Falcone 0

Conto cointestato: Collazione se i prelievi sono ingiustificati Sono stato titolare dal 2003 di una delega su un conto corrente bancario (in San Marino), intestato unicamente a mio padre, deceduto nel 2012. In tale periodo, tra il 2003 e il 2012, prima della morte di mio padre, in forza [Leggi tutto]

Amministratore di condominio - Formazione

Condominio: Revoca per l’amministratore che la formazione

16 dicembre 2018 Giovanni Falcone 0

Condominio: Revoca per l’amministratore che <salta> la formazione Un amministratore di condominio professionista (gestisce da 10 anni due condomini; non è condomino in nessuno dei due), non svolge attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. La maggioranza dei condomini è consapevole di questo, ma non vi attribuisce [Leggi tutto]

Porto d’armi: Ritiro cautelare per concreti rischi di abuso

16 dicembre 2018 Giovanni Falcone 0

Porto d’armi: Ritiro cautelare per concreti rischi di abuso Sono un cacciatore regolare, con la fedina penale immacolata. Possono il questore e il prefetto decidere di sequestrarmi sia il porto d’armi che l’arma stessa, sulla base di parole dette da una vicina che non si sente sicura? Premetto che [Leggi tutto]

Il condominio deve avere il proprio conto in banca

16 dicembre 2018 Giovanni Falcone 0

Il condominio deve avere il proprio conto in banca Il nostro amministratore ha richiesto di anticipare di un mese il pagamento degli acconti lamentando scarsa liquidità di cassa. Ho chiesto conto delle operazioni di cassa intervenute sul conto condominiale dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto e il saldo [Leggi tutto]

Stabilità e sviluppo in un’economia globale

14 dicembre 2018 Giovanni Falcone 0

Stabilità e sviluppo in un’economia globale 1. Stabilità e sviluppo in un’economia globale [pdf, 75.7 KB] http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2018/visco_14122018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Agenti italiani degli Istituti di pagamento

12 dicembre 2018 Giovanni Falcone 0

Agenti italiani degli Istituti di pagamento Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento novembre 2018 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_degli_Istituti_di_pagamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Agenti degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) [pdf, 24.3 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento novembre 2018 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_degli_IMEL.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it [Leggi tutto]