L’autoriciclaggio nelle frodi carosello: La Cassazione conferma! Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Perugia in funzione di giudice del riesame accogli... Leggi tutto
Governo & impresa: Ostilità preconcetta! Quando un Governo non ascolta il grido di aiuto proveniente da “famiglie e imprese” in una situazione di grande difficoltà, come quella ch... Leggi tutto
Comunicazione: Nuovo Gruppo FB Per quanto di possibile interesse informo tutti gli abbonati ed iscritti a questo sito che da oggi, ho aperto un Gruppo Facebook con questa denom... Leggi tutto
Decreto liquidità, ristori e altro ancora: le tante contraddizioni per una economia in terapia intensiva! Nel mentre si varano decreti “ristori” a ripetizione, verso le ta... Leggi tutto
Anagrafica e registrazione archivio: Corretta attribuzione del codice attività! Il Decalogo della Banca d’Italia – edizione 2001 – “Istruzioni operative per l’individuazione di... Leggi tutto
ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare? Verso la fine dell’anno 2019, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’ant... Leggi tutto
Provvedimento Bankit 24 MARZO 2020: Disposizioni e conservazione documenti! DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZ... Leggi tutto
L’antiriciclaggio in famiglia: Irrazionalità bancarie! La restituzione di un prestito di 4 mila euro dal figlio alla madre, in relazione a un banchetto di nozze, il deposito in banca,... Leggi tutto
Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti! Per una valutazione d’insieme circa le modalità di compilazione delle “Schede di valutaz... Leggi tutto
Bankit: Segnalazioni di vigilanza e di risoluzione . Istruzioni operative per l’applicazione della versione 2.10 del Data Point Model dell’EBA [pdf, 313.0 KB] Segnalazioni... Leggi tutto
