varie

Bankit: Fondo centrale di garanzia per le PMI 1. Precisazione sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie rilasciate dal “Fondo Centrale di Garanzia per le PMI” [pdf, 372.8 KB] Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 – Comunicazioni https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Precisazioni-segnalazioni-Centrale-rischi.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Cartiere sul territorio: Cronaca giudiziaria ed attività di contrasto! La Guardia di Finanza di Napoli è impegnata in una vasta operazione di polizia giudiziaria interessando numerose regioni del territorio nazionale – Campania, Puglia e numerose altre – in esecuzione di una ordinanza

Maxitruffa sui bonus edilizi: Decreto di sequestro preventivo per 772 milioni di euro Blitz della Gdf, coinvolti 143 soggetti tra Napoli e Caserta Gli elementi di anomalia riscontrati in questa indagine condotta dalla Guardia di finanza di Frattamaggiore (NA) ed indicativi del

Adeguata verifica: Identificazione cittadino straniero! Buonasera dr. Falcone. Quali sono le modalità per identificare una persona fisica straniera? Si può identificare un cittadino francese con un documento, ad esempio la carta di identità, rilasciato da un’autorità francese? La ringrazio Da un abbonato

N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata la giustificazione della banca tedesca, per rispondere alle tante lamentele di clientela che si è vista chiudere il conto corrente o comunque

Rapporto annuale Uif: Luci ed ombre dell’attività  – anno 2021! Luci ed ombre, come sempre accade quando si tratta di commentare un cammino lungo, fatto di alti e bassi, di normative che si susseguono, si interpretano e che spesso si fa fatica

Antiriciclaggio: Se cambio banca, rischio una Sos? Sugli organi di stampa di questi giorni, leggo di una Segnalazione di operazione sospetta riguardante il Senatore di Rignano sull’Arno Matteo Renzi, leader di una formazione politica “Italia Viva”. A parte l’incresciosa e ripetuta fuga

Antiriciclaggio: Rapporto annuale Uif anno 2021 Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Presentazione del Rapporto annuale per il 2021 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/rapporto-annuale-per-2021/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it https://uif.bancaditalia.it/media/streaming/live/index.html – audio e video Relazione in formato PDF: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Relazione-Direttore-UIF-sul-2021.pdf (altro…)

Banca del Sud SpA: Proroga amministrazione straordinaria!   1. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 123.0 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2016-01/Elenco_intermediari_in_crisi.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Banca del Sud S.p.A. [pdf, 191.8 KB] Proroga dell’amministrazione straordinaria https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2022-01/Banca_del_Sud.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)