Toto Colle: L’ultimo metro per il Quirinale! Diciamo subito che gli ultimi trenta anni hanno visto l’inquilino del Quirinale come una propaggine naturale del Partito democratico o comunque di area di Centro sinistra. In ordine cronologico troviamo: Oscar Luigi Scalfaro, dal 28
Toto Colle: L’ultimo metro per il Quirinale! Diciamo subito che gli ultimi trenta anni hanno visto l’inquilino del Quirinale come una propaggine naturale del Partito democratico o comunque di area di Centro sinistra. In ordine cronologico troviamo: Oscar Luigi Scalfaro, dal 28 maggio 1992 al 15 maggio 1999 (democrazia cristiana); Carlo Azeglio Ciampi, dal 18
Di più
Riciclaggio: Aumento di capitale con l’inganno! Utilizzare una provvista acquisita illegittimamente, nella misura in cui si è trattato di una truffa aggravata in danno della Regione Molise, per partecipare ad un aumento di capitale di una società significa commettere riciclaggio di
Banca d’Italia: Consigli non richiesti! Quando facevo il finanziere al Comando di numerosi reparti territoriali con alle dipendenze Brigate o Tenenze, in presenza di accadimenti negativi di taluni episodi di carattere operativo, non sempre encomiabili o meritevoli di apprezzamento,
Variazioni patrimoniali e compravendite immobiliari: Due importanti finestre per combattere la criminalità organizzata! Nel recente periodo ho commentato la relazione della Direzione Investigativa Antimafia di ben 432 pagine, riportante un compendio della importante attività investigativa svolta a livello nazionale nel secondo semestre
Bankit: Aggiornamento messa cantata! 1. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 374.6 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2016-01/Elenco_intermediari_in_crisi.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Invest Banca S.p.A. [pdf, 176.1 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2022-01/Invest_Banca.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)
Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Sos del 2° semestre 2021 Come di consueto, una “messa cantata” da parte dell’Organismo centrale della Banca d’Italia che si compiace del trend in ascesa della collaborazione attiva da parte di tutti i soggetti obbligati. Neanche
Uif: Glossario antiriciclaggio! https://uif.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=l (altro…)
Bankit: Pubblicazione! 1. L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/tematiche-istituzionali/2022-informatizzazione/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
BTCS Inc: Distribuzione dividendo in bitcoin! Una società americana, quotata in borsa, la BTCS Inc., avente ad oggetto servizi in materia di Blockchain ha comunicato che pagherà il dividendo annuo agli azionisti per il 2022 in “bitcoin”. Al netto della inedita e
INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO Quando la banca si sostituisce al giudice naturale! ZELO BANCARIO: Inutile, dannoso e controproducente! =============== “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”2° comma, articolo 27 Costituzione. Voglio introdurre il tema di oggi partendo da una
