Vigilanza bancaria: Sinergia delle eccellenze!
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Prometeia è una società italiana di consulenza, sviluppo software e ricerca economica per banche, assicurazioni e imprese. È specializzata nei servizi per il risk management, wealth...
Cos’è l’ergastolo ostativo e perché il governo Meloni è intervenuto per “lasciare i mafiosi in carcere”
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Fonte: Money.it
Il governo vuole mantenere l’ergastolo ostativo, neutralizzando una possibile pronuncia negativa della Corte...
ANTIRICICLAGGIO: Suggerimenti utili!
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e io fossi un Responsabile aziendale antiriciclaggio di una banca, ovvero un professionista - legale e/o contabile - interessato a non correre rischi di sorta per eventuali...
Credit Suisse: Alla cassa prego!
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Credit Suisse pagherà 238 milioni di euro per evitare processo in Francia. La transazione risolve il caso legale in vista della revisione strategica dell’istituto di...
POS a rischio con i pagamenti in criptovalute? Ecco cosa ci attende in futuro
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Fonte: Money.it
Sicuri, rapidi e senza commissioni, i pagamenti in criptovalute potrebbero presto rendere obsoleto l’uso del...
Mef: istruzioni operative aggiornate nel procedimento sanzionatorio per il contrasto al riciclaggio!
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Il Dipartimento del Tesoro del Ministero di Economia e Finanze, con Circolare n. DT 56499 del 17 giugno 2022 è...
