sabato, Giugno 3, 2023
spot_img
Homevarie

varie

‘Ndrine, cinesi e cartelli colombiani: la nuova “joint venture” del traffico internazionale di droga

varie Giovanni Falcone -
'Ndrine, cinesi e cartelli colombiani: la nuova "joint venture" del traffico internazionale di droga | VIDEO 160 finanzieri impegnati dalle prime ore di oggi per...

Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto”

varie Giovanni Falcone -
Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale "acconto" Buonasera dott Falcone, nel fare un'Avr su un cliente ho notato che riceve sempre dalla stessa persona bonifici con...

Tasse, ecco la classifica dei furbetti d’Italia | L’analisi

varie Giovanni Falcone -
  Tasse, ecco la classifica dei furbetti d’Italia | L’analisi Fonte: Ripartelitalia.it OSSERVATORIO In Molise, ogni 100 euro di gettito fiscale incassato, se ne evadono 17,4 per un totale...

Andrea De Gennaro, generale Guardia di Finanza: “La nostra priorità è evitare che i fondi del PNRR cadano in mano alle organizzazioni criminali”

varie Giovanni Falcone -
Andrea De Gennaro, generale Guardia di Finanza: “La nostra priorità è evitare che i fondi del PNRR cadano in mano alle organizzazioni criminali” OSSERVATORIO Fonte:ripartelitalia.it Durante la...

Considerazioni finali del Governatore Visco: Ultimo appuntamento!

varie Giovanni Falcone -
Considerazioni finali del Governatore Visco: Ultimo appuntamento! "Un doveroso ringraziamento da parte degli ultimi!" Ho appena finito di leggere le circa quaranta pagine delle "Considerazioni finali"...

Pil e banche, ecco le ultime Considerazioni di Visco | Il retroscena

varie Giovanni Falcone -
Pil e banche, ecco le ultime Considerazioni di Visco | Il retroscena Fonte: ripartelitalia.it   Mercoledì 31 maggio alle 10.30 nel Salone dei Partecipanti di Palazzo Koch...

Banca d’Italia FAQs – Chiarimenti su compilazione template e resoconti F

varie Giovanni Falcone -
Banca d'Italia FAQs - Chiarimenti su compilazione template e resoconti FAQs in materia di adempimenti Business Plan delle società di gestione del risparmio https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/faq/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

Pnrr: Alert permanenti!

varie Giovanni Falcone -
Pnrr: Alert permanenti!   1 Segnalazioni e comunicazioni di operazioni sospette connesse all'attuazione del PNRR https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_PNRR_20230529.pdf

CATEGORIE

AntiriciclaggioArticoli correlatiCriminalità & terrorismoDomande & risposteEvasione fiscaleFormazione antiriciclaggioFrode fiscaleGiurisprudenza a/rGiurisprudenza di ogni giornoL'angolo del buon umoreLa politica in vetrinaNewsletter settimanaleScandali finanziari, banche e impreseSuccede in italiavarieVideo Formazione
ULTIMI ARTICOLI
Carica altri

Email: info@giovannifalcone.it

Tel: 3357693411

ANTIRICICLAGGIO & GOVERNANCE D'IMPRESA. Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco. non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato dalla Redazione senza alcuna periodicità, direttamente dalla Falcone Consulting.

Ideato e sviluppato dalla Falcone Consulting. | Tutti i diritti riservati © 2023 | Partita Iva: 04353760715