varie- Pagina 2

Sos: Condanna UniCredit

Conferma condanna per omessa Sos del direttore UniCredit: Consigli non richiesti!

Conferma condanna per omessa Sos del direttore UniCredit: Consigli non richiesti! Con la Sentenza n. 2412 dell’1/4/2021 della Corte di Appello di Roma, è stata confermata l’impostazione di condanna, sia pure riformulata nel quantum della sanzione amministrativa, in danno di un direttore di filiale della banca UniCredit (responsabili in solido) che, secondo la versione accusatoria,

Di più

Omessa Sos: Il Tribunale assolve!

Omessa Sos: Il Tribunale assolve!   L’altro giorno è stata emessa una sentenza di merito da parte del Tribunale di Roma, con la quale è stato assolto un professionista contabile, commercialista, accusato di omessa Segnalazione di operazione sospetta in capo ad un

Cartolarizzazione crediti complicati: Profili di rischio!

  Cartolarizzazione crediti complicati: Profili di rischio! Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza [pdf, 140.7 KB] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20211110/Servicers-cartolarizzazione.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Il miglior dispositivo di contrasto al malaffare: Fare chiacchiere!

Il miglior dispositivo di contrasto al malaffare: Fare chiacchiere! Non passa giorno senza assistere a convegni, incontri di studio, protocolli di legalità fra enti pure appartenenti alla pubblica amminisrazione, dibattiti e quant’altro per parlare di contrasto al malaffare. L’ultimo che io ricordi,

Consorzio d’impresa: Identificazione e operatività

Consorzio d’impresa: Identificazione e operatività Per sapere se un Consorzio d’impresa e’ operativo, come faccio. Grazie. Da un abbonato al sito. R I S P O S T A Attraverso la partita Iva, utilizza la procedura dei servizi dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente,

Bankit. Elenco conglomerati finanziari

Bankit. Elenco conglomerati finanziari   Elenco dei conglomerati finanziari italiani sottoposti a vigilanza supplementare con riferimento ai dati al 31 dicembre 2020 [pdf, 117.3 KB] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/elenco-conglomerati-31.12.2020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Scadenze segnaletiche rilevazione AnaCredit 2022 

Scadenze segnaletiche rilevazione AnaCredit 2022  Rilevazione dei dati granulari sul credito – Comunicazioni sulla produzione delle segnalazioni https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/comunicazioni-produzione-segnalazioni/Scadenze-segnaletiche-rilevazione-AnaCredit-2022.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)