Finanziamento a garanzia pubblica e cessazione attività: Può considerarsi un alert per una Sos? Nella primavera del 2019 viene avviata una relazione con una Ditta individuale appena aperta, avente ad oggetto “costruzioni edili”. Il titolare dell’attività risulta essere “dentista”. Durante la pandemia,
Guerra Russia – Ucraina: Depositi da comunicare alla Uif Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Frequently Asked Questions in materia di comunicazioni sui depositi russi e bielorussi da trasmettere alla UIF https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/faq-comunicazioni-depositi-russi-e-bielorussi/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
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Commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche: Il Ministro Daniele Franco a rapporto! La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, presieduta da Carla Ruocco, non conosce pause e, anche in tempo di guerra, si muove, convoca, approfondisce. La speranza di noi tutti è che alla
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla importanza dell’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTLA. Sto parlando di oltre mille interventi,
Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Guerra Russia – Ucraina 1. Schema XML e file di esempio [zip, 4.1 KB] https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/rilevazione-depositi-russi-e-bielorussi/DEPRU_xml.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
Banca d’Italia: Partecipazione al capitale! 1. Elenco Partecipanti [pdf, 107.8 KB] Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti_2022.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)
Aggiudicazione Appalto pubblico: Può esistere una decadenza da “interdittiva antimafia?” Abbiamo dei lavori in corso d’opera, in conseguenza di un appalto aggiudicato ad un Consorzio d’imprese, per la realizzazione di una opera strategica e fondamentale ad evitare di allagare la città di
Nel mentre … Nel mentre ci sono banche – piccole, medie, grandi o grandissime – che chiudono i rapporti di conto nella errata convinzione che possa essere l’unico modo per scongiurare sanzioni lunari, da parte dell’organismo di vigilanza della Banca d’Italia
Fisco, arriva la stretta antievasione: scattano multe da 30 euro a transazione. Ecco per chi Fonte: money.it Il governo ha introdotto una mossa a «tenaglia» contro coloro che non accettano pagamenti elettronici e non solo. Ecco chi riguarda e come funziona. In
Quali sono i Paesi con più sanzioni per la Russia e come si posiziona l’Italia? Fonte Money.it L’Europa ha congelato 35 miliardi di euro di beni russi. Ecco i Paesi con il maggior numero di sanzioni e dove si posiziona l’Italia. Dopo l’invasione
N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata la giustificazione della banca tedesca, per rispondere alle tante lamentele di clientela che si è vista chiudere il conto corrente o comunque
