venerdì, Settembre 29, 2023
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Contratto bancari e lotta al riciclaggio: Serenità professionale della categoria!

varie Giovanni Falcone -
Contratto bancari e lotta al riciclaggio: Serenità professionale della categoria! La coincidenza del rinnovo del contratto dei bancari con la esplosione dei profitti derivanti dall'aumento...

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!

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  L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!   Recentemente, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di...

Antiriciclaggio: Qualcosa si muove!

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Antiriciclaggio: Qualcosa si muove! L'audizione del DG dell'Iccrea in Parlamento è emblematica e descrive meglio di mille parole il problema de qua: https://www.giovannifalcone.it/iccrea-direttore-generale-in-audizione-in-parlamento/ A questo si...

Condoni e dintorni!

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Condoni e dintorni!   Per abolire i condoni, l'unica strada è quella di ridurre la tassazione: CLEMENZA FISCALE: ridurre le tasse per abolire i condoni tributari...

Extraprofitti sulle banche: Avanti tutta!

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Extraprofitti sulle banche: Avanti tutta!   Con quello che ha fatto o che deciderà di fare la Meloni non sono d'accordo su nulla. Tuttavia, condivido in pieno...

OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare!

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OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare!   Nel periodo 1999/2007, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario, ho sempre avuto la...

Antiriciclaggio: Carenze dell’Adeguata verifica, sanzioni a raffica!

varie Giovanni Falcone -
Antiriciclaggio: Carenze dell'Adeguata verifica, sanzioni a raffica!   Con ravvicinata periodicità il Servizio Vigilanza della Banca d’Italia contesta a tutto spiano agli intermediari finanziari – in...

Cassazione sulle adozioni: Errore del Governo Conte!

varie Giovanni Falcone -
Cassazione sulle adozioni: Errore del Governo Conte! Giuseppi rimane un grande ma che dico, è un grandissimo disastro nazionale, forse secondo solo a Giggino! === Cassazione contro...

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