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Furto d’identità: Responsabilità dell’intermediario!

Furto d’identità: Responsabilità dell’intermediario!   La pronuncia dell’Arbitro Bancario e Finanziario di Palermo Decisione n. 10168 del 05 luglio 2022, fornisce un quadro d’insieme chiaro e responsabile circa gli adempimenti cui deve sottoporsi la banca in occasione della verifica della esatta identità

Cantina interrata
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UN PATRIMONIO ANONIMO: Ricco di gusto e piacere

UN PATRIMONIO ANONIMO: Ricco di gusto e piacere “Gli imprevisti della vita!” Quando un patrimonio, seppur grande e non quantificabile né dimostrabile alla vista, diventa giammai identificabile. Si tratta di un patrimonio enorme, ma solo al gusto dell’intenditore perché non avendo un nome, una codifica, un biglietto da visita, è un illustre sconosciuto. Questa è

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Vacanze criminali!

Vacanze criminali!   In un passato non molto recente, ma non credo che la situazione sia sostanzialmente mutata, mi sono trovato a commentare  una delle concause principali degli eccessivi costi del sistema bancario nel nostro Paese, superiore al 100%  della media europea,

Uif: Invito ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio!

Uif: Invito ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio!   Finora eravamo abituati a leggere il bollettino della sanzioni che, con periodicità ravvicinata, l’Organismo di controllo e vigilanza della Banca d’Italia diramava, per sintetizzare l’attività ispettiva svolta e relativo esito conseguito. In genere,

Appuntamento al voto: Elezioni anticipate 2022!

Appuntamento al voto: Elezioni anticipate 2022! La società civile ha fatto di tutto per far concludere la legislatura con la guida di Mario Draghi, senza riuscirci, il tentativo è fallito. I sindaci e le associazioni di categoria, passando per la Conferenza Episcopale

Guerra Russia -Ucraina: Alert sanzioni economiche UE

Guerra Russia -Ucraina: Alert sanzioni economiche UE Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Autorità Europea di vigilanza: Orientamenti e Raccomandazioni!

Autorità Europea di vigilanza: Orientamenti e Raccomandazioni!   Un documento molto interessante da parte dell’Autorità Europea di vigilanza e riguardante una serie di temi a cominciare dall’Adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, sane politiche di remunerazione del personale bancario e idoneità dei membri dell’organo

La scommessa dei notai: Lo stato di diritto!

La scommessa dei notai: Lo stato di diritto!   Nell’intervista apparsa oggi sul Sole 24 Ore concessa da Giulio Biino, il nuovo Presidente del Consiglio nazionale del notariato, si commenta per grandi linee l’importanza del contributo offerto da quest’area professionale allo sviluppo

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Nel mentre …   Nel mentre ci sono banche – piccole, medie, grandi o grandissime – che chiudono i rapporti di conto nella errata convinzione che possa essere l’unico modo per scongiurare sanzioni lunari, da parte dell’organismo di vigilanza della Banca d’Italia