CONSULENZA E FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E CORPORATE GOVERNANCE

GIOVANNI FALCONE

Giovanni Falcone è considerato uno dei massimi esperti nel settore dell’antiriciclaggio e della corporate governance. Vanta un’esperienza ultratrentennale, maturata dapprima come Ufficiale della Guardia di Finanza dove si è distinto per competenze professionali, integrità morale e per i molteplici risultati conseguiti, ricevendo 15 attestati di Benemerenza. La carriera è poi proseguita come responsabile antiriciclaggio con il Gruppo Banca Popolare di Bari fino al settembre 2007, quando ha iniziato a mettere la propria esperienza a disposizione di più organizzazioni, iniziando a lavorare come free-lance. Attualmente fornisce consulenza e formazione per prestigiosi Istituti di credito e Gruppi Bancari; affermati professionisti nel settore legale e contabile, investitori, imprenditori ed operatori del settore banking & finance.

Tra i propri clienti figurano tra gli altri: Banca Sella Spa, UBI Banca, Banca dei due mari, Banca di credito popolare – Corporate & Finance Spa, Banca IFIS Spa, Fincalabra Spa, Ifis Invest Spa e alcune Banche di Credito Cooperativo, ovvero liberi professionisti del settore legale e contabile.

E’ spesso relatore in convegni di settori organizzati da Ordini Professionali o altre organizzazioni ed è stato docente in alcune delle più rinomate Università italiane tra cui: Università La Sapienza, Università degli studi di Salerno, Università di Bari, Università di Foggia.

Nella veste di consulente tecnico d’ufficio per alcuni Tribunali, ha svolto importanti indagini sulla Responsabilità amministrativa d’impresa di importanti banche in conseguenza a provvedimenti restrittivi in materia di antiriciclaggio.

Ha inoltre prodotto numerose e variegate difese in sede amministrativa avverso condanne irrogate dal M.E.F. che hanno ricevuto l’avallo della magistratura ordinaria.

 

Autore di numerosi articoli e pareri pubblicati nel proprio blog www.antiriciclaggio.org e da autorevoli testate tra cui: Il Sole 24 Ore; Altalex; Wall Street Italia; Diritto.net; Forotributario.it; Studiocataldi.it

 

LA MIA ESPERIENZA PER AZZERARE I TUOI RISCHI

CONSULENZA:

Una soluzione pronta al tuo problema, attraverso l’applicazione pratica della vigente normativa in materia di lotta al riciclaggio, al fine si scongiurare ogni rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, in episodi di riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo.

FORMAZIONE:

Percorsi di formazione progettati ed erogati in base alle specifiche esigenze del cliente. La formazione verte su esempi pratici, in grado di offrire all’intermediario finanziario, professionista – legale o contabile, ogni sorta di alert per intercettare profili di rischio di riciclaggio di denaro sporco. Offro percorsi di formazione certificata intra-aziendali, pratico e funzionale alle tue esigenze.
 

INFORMAZIONE & aggiornamento:

Tutti i nostri clienti hanno diritto ad accesso illimitato a migliaia di articoli commentati, pareri, sentenze e risposte a quesiti ed hanno la possibilità di partecipare ad un forum ad accesso riservato attraverso il quale sottoporre quesiti direttamente a Giovanni Falcone.

  
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“IL RISCHIO E’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA CONOSCENZA, LA MIA ESPERIENZA AZZERA I TUOI RISCHI”

Competenze

Oltre 30 anni di esperienza specifica nel settore dell’antiriciclaggio e della corporate governance.

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