CIRCOLARE N. 8/IR DEL 1° DICEMBRE 2008- Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L’adeguata verifica della clientela.

A CURA DELL’ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Piazza della Repubblica, 68 – 00185 Roma www.irdcec.it – info@irdcec.it CIRCOLARE N. 8/IR DEL 1° DICEMBRE 2008 GLI OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEI PROFESSIONISTI NELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO. L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I principi…...

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