COLLABORAZIONE VOLONTARIA & OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: E’ sempre frutto di evasione fiscale?

Voluntary disclosure: quando scatta l’adeguata verifica L’adeguata verifica della clientela può scattare, indipendentemente dal valore della prestazione, quando vi è sospetto di riciclaggio. Con una circolare del 9 gennaio 2015 il Dipartimento del Tesoro ha chiarito che la procedura della voluntary disclosure non incide sugli adempimenti antiriciclaggio, i quali pertanto…...

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